SV-fak. - Referat

MØTEREFERAT
Møte: Fakultetsstyret
Møtedato: 24.10.2005 kl.09.15-09.50
Møteleder/referent: Petter Nafstad/Ingeborg Harsten
Arkivref.: 200500656-22/IHA/MØTEBOK

Til stede
Til stede: Dekan, professor Petter Nafstad, prodekan, professor Magne Arve Flaten, prodekan Marit Allern, førsteamanuensis Anne Britt Flemmen, professor Charlotte Damm, stipendiat Kari Myklebost, overingeniør Roger Riise, student Sigve Leland, assisterende fakultetsdirektør Heidi Adolfsen (observatør), fakultetsdirektør Ingeborg Harsten (referent)
Forfall: Student Dima Emalianov

Til innkalling og dagsorden
Ingen merknader

Fullmaktssaker/sirkulasjonssaker
Sak nr. Arkivref.: Tittel/beskrivelse
FS-45/2005: 200500029-33 OPPNEVNING AV NY EKSAMENSKOMMISJON – KLAGE PÅ SENSUR I EMNET REL-2050

FS-46/2005: 199007072-9 BEDØMMELSE FOR DR.ART.GRADEN – BJØRN PETTER FINSTAD

FS-47/2005: 200500031-15 OPPNEVNING AV PROGRAMSTYRER VED SV-FAK FOR PERIODEN H-2005 – V-2009

FS-55/2005: 199903791-25 KREERING TIL DR.ART. – RANI LILL ANJUM

FS-56/2005: 200505235-4 OPPNEVNING AV BEDØMMELSESKOMITE – DR. POLIT. BERIT SKORSTAD

Ordinære saker
FS-48/2005: 200500656-21 REFERATER OG MELDINGER

Følgende referat/meldinger tatt til etterretning og godkjent:
1. Referat fra møte i Fakultetsstyret 26.9.2005 2. Referat fra møte i Programstyret for helseadministrasjon 26.9.05
3. Referat fra møte i Doktorgradsutvalget 27.9.05
4. Brev av 23.9.05 vedr. Styrings- og ledelsesstruktur på instituttnivået – administrative lederstillinger
5. Brev av 29.9.05 vedr. Nyoppnevning av medlemmer til de nasjonale forskningsetiske komiteene – forslag til medlemmer fra SV-fakultetet
6. Referat fra møte i instituttstyret ved IPL – ekstraordinært møte 14.10.05
7. Muntlig referat ved Dekan om instituttledermøtet 19.10 om forskningsdokumentasjon

Til 4) Damm stilte spørsmål om bakgrunnen for brevet. Fak.dir. orienterte om dette.

FS-49/2005: 200405581-10 KREERING TIL DR.ART. –MARIANNE NEERLAND SOLEIM
Enstemmig vedtak:”Fakultetsstyret anbefaler at Marianne Neerland Soleim kreeres til doctor artium.”

FS-50/2005: 200500023-57 GODKJENNING AV EKSTERNE SENSORER – ISO/ISA

Enstemmig vedtak:
”Fakultetsstyret godkjenner Masudur Rahman og Rune Halvorsen som eksterne sensorer ved ISO for en periode på 5 år fra 02.10.2005. Fakultetsstyret godkjenner Eiri Elvestad og Frank Larsen som eksterne sensorer ved ISO for en periode på 5 år fra 02.10.2005 – på lavere grad. Fakultetsstyret godkjenner Trude Borch som ekstern sensor ved ISA for en periode på 5 år fra 02.10.2005 – på lavere grad.”

FS-51/2005: 199805436-17 BEDØMMELSE FOR DR.POLIT.GRADEN

Enstemmig vedtak:
”Den innleverte avhandlingen ”XX” anses ikke verdig til å forsvares for dr.polit.graden.”

FS-52/2005: 199902096-15 BEDØMMELSE FOR DR.POLIT.GRADEN

Enstemmig vedtak:
”Den innleverte avhandlingen ”YY” anses ikke verdig til å forsvares for dr.polit.graden.”

FS-53/2005: 200506727-10 BUDSJETTINNSPILL – 2006/2007

Enstemmig vedtak:
”Fakultetsstyret godkjenner budsjettinnspillet slik det foreligger og gir fakultetsledelsen fullmakt til å ferdigstille dokumentet for oversendelse til sentraladministrasjonen.”

FS-54/2005: 200505994-2 VALG AV VARAREPRESENTANT – STUDIEUT-VALGET

Enstemmig vedtak:
”Fakultetsstyret oppnevner professor Trond Thuen som vararepresentant for gruppen fast vitenskapelige ansatte ved SV-fakultetet.”

Tromsø, 24.10.2005

Ingeborg Harsten
fakultetsdirektør