SV-fak. - Referat

MØTEREFERAT
Møtedato: 19.04.2004 KL.09.15 - 11.05
Møteleder/referent: Synnøve Jenssen/Ingeborg Harsten og Bjarte Toftaker

Arkivref.: 200400220-7/IHA/MØTEBOK

Til stede
Vitenskapelige representanter:
Synnøve Jenssen, leder, Narve Fulsås, nestleder, Hallvard Tjelmeland, Monica Martinussen (fratrådte under sak FS-06/04), Roar Anfinsen, Brit Solli, Sidsel Saugestad, Anne Britt Flemmen, Torill Nyseth, Alf Håkon Hoel, Paul Opdal, Kristin Joachimsen og Oddgeir Friborg
Teknisk/administrative representanter:
Pål Bye Jensen, Åshild Tempel, Roger Riise, Åse Johansen (vara for Liv Isaksen)
Studentrepresentanter:
Frode Henriksen, Maren Ninni Lockertsen og Stian M. Landgaard
Fra administrasjonen: Ingeborg Harsten, referent (til under sak FS-05/04) og Bjarte Toftaker , referent (fra under sak FS-05/04)

Meldt forfall: Liv Isaksen
Ikke møtt: Camilla Lauritzen

Til innkalling og dagsorden
Ingen merknader

Ordinære saker
SAK FS-05/2004 REFERAT OG MELDINGER

Følgende referat/meldinger tatt til etterretning og godkjent:

1.Referat fra Fakultetsstyrets møte 19.1.2004
2.Referat fra møter i Dr.psychol.utvalget 28.1. og 16.3.2004
3.Referat fra møter i Doktorgradsutvalget 17.12.2003, 28.1. og 2.3.2004
4.Referat fra styremøte i Kvinnforsk 21.1.2004
5.Referat fra Nasjonalt fakultetsledelsesmøte - Historisk-filosofiske fag – 3.3.2004
6.Brev av 20.2.04 vedr. Evaluering av fagområder av Norges Forskningsråd – oppfølging av evalueringer – svar fra SV-fakultetet
7.Brev av 27.1.04 vedr. Budsjettdokument for UiTø for 2003 – 2005 – opplysninger til budsjettforslaget om virksomheten i 2003
8.Sak S-05/04 – Internasjonal sommarskole ved Universitetet i Tromsø
9.Notat fra Udir datert 20.2.04 vedr. Kommersialisering av forskning ved UiTø
10.Brev av 2.3.04 vedr. Tildeling av stipendiatstillinger og postdoktorstillinger (2004) – styresak S-8/04
11.Brev av 23.3.04 vedr. Veiledende retningslinjer for fordeling av arbeidsoppgaver for tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger – høringsuttalelse fra SV-fakultetet
12.Brev av 17.3.04 m/ vedlegg vedr. Godkjenningsmyndighet i studieplansaker
13.Brev av 10.3.04 vedr. Forskningsmeldingen – forslag til tematiske satsinger – innspill fra SV-fakultetet
14.Brev av 24.3.04 vedr. Mandat og sammensetning av styringsgruppe til prosjekt for samordning av administrative tjenester mellom det humanistiske, det juridiske og det samfunnsvitenskapelige fakultet – vedlagt notat av 28.2.04 fra Eirik Liland
15.Muntlig orientering ved/Roar Anfinsen vedrørende IFI’s synspunkt på diverse medieoppslag

Følgende saker ble kommentert:

Til sak 5) Prodekan påpekte diskrepans mellom referat fra nasjonalt fakultetsmøte for HF-fag og brev fra sekretariat samme sted til fagrådene, mht. formulering om bruk av gjennomsnittskarakter. Fak.direktør følger opp saken med sekretariatet for HF-fagene.

Til sak 7) Tjelmeland tok opp spørsmål om historikk i faglig produksjon ved innføring av ”Frida” (forskningsdokumentasjonssystem) samt nevnte at enkelte institutt har egne stensilserier. Fak.dir. anså det som selvsagt at tidligere års produksjon skal legges inn i Frida.

Til sak 10) Dekan orienterte om ledelsens vurdering av prosedyre for utlysning av stillingene.

Til sak 11) Flere medlemmer kommenterte innholdet i brevet. Høringsuttalelsen burde ha inneholdt en grundigere presentasjon av instituttenes kritiske merknader til saken. Fakultetsledelsen tar merknadene til etterretning.

Til sak 12) Flere instituttledere kommenterte prinsippet om at instituttene må være godkjenningsmyndighet for egne emner i studieplaner.

Til sak 14) Ass.fakultetsdirektør orienterte om prosjektet.

Sak FS-6/2004: PROFESSOR I KOGNITIV PSYKOLOGI – TILSETTING
Arkivref. 200204167-18

Vedtak:
”Fakultetsstyret ber om at Tim Brennen tilsettes som professor i kognitiv psykologi. Dersom Brennen takker nei, ber fakultetstyret om at Monica Martinussen tilsettes som professor i kognitiv psykologi på kvalifiseringsvilkår for en periode på tre år. Dersom også Martinussen takker nei, ber styret om at Åke Elden tilsettes som førsteamanuensis i kognitiv psykologi.”

Vedtaket ble fattet med 19 mot 1 stemme. Det ble ikke fremmet noe alternativt forslag.

Sak FS-7/2004: FORSLAG TIL OVERORDNEDE MÅL FOR ARBEIDET MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET VED DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET FOR PERIODEN 2004-2007
Arkivref. 200402109- 1

Enstemmig vedtak:
”Saken sendes på høring til organisasjonene og legges fram for fakultetsstyret etter høring.”

Sak FS-8/2004: ERFARINGSBASERT MASTERPROGRAM I LEDELSE (90 STP)MED EMNEBESKRIVELSER – GODKJENNING
Arkivref. 200402114-2

Enstemmig vedtak:
”Styret for SV-fakultetet anbefaler at Masterprogram i ledelse (90 studiepoeng), samt følgende emner som kan inngå i masterprogrammet godkjennes:

· Ledelse og organisasjonsdesign (20 stp)
· Metode og vitenskapsteori (10 stp)
· Human Resource Management (HRM) (10 stp)
· Strategisk ledelse (10 stp)
· Merkevarebygging og omdømme (10 stp)
· NewPublic Management: Modernisering av
offentlig sektor (10 stp
· Masteroppgaveemne (30 stp)

Styret anbefaler at opptak fortrinnsvis skjer på enkeltemnene. Når studenten har avlagt eksamener tilsvarende 60 stp (jfr. opplæringsdelen), vil studenten, ved oppmelding til Masteroppgaveemnet også tas opp til programmet”.

Sak FS-9/2004: BUFFER-MIDLER – GODKJENNING AV FORDELING
Arkivref. 200400211

Enstemmig vedtak:
” 1 .Fakultetsstyret godkjenner tildeling av buffermidler vedtatt i AU.
2. Eventuelle endringer må tas opp ved revidering av budsjettet høsten 2004.”