SV-fak. - Referat

Til stede
Vitenskapelige representanter:
Synnøve Jenssen, leder, Narve Fulsås, nestleder, Hallvard Tjelmeland, Monica Martinussen, Roar Anfinsen, Brit Solli, Sidsel Saugestad, Jorid Anderssen, Torill Nyseth, Alf Håkon Hoel, Asle Høgmo, Øyvind Norderval og Oddgeir Friborg
Teknisk/administrative representanter:
Pål Bye Jensen, Åshild Tempel, Anders Ryssdal (vara for Roger Riise)
Studentrepresentanter:
Halldis Andersen og Agnes Gullingsrud
Fra administrasjonen: Frode Larsen (til og med sak FS-21/03), Kjetil Kvalsvik (til og med sak FS-20/03) og Ingeborg Harsten (referent)

Meldt forfall: Roger Riise, Liv Isaksen og Åse Johansen (vara for Isaksen)

Ordinære saker
Til innkalling: Ingen merknad
Til dagsorden: 2 referatsaker anmeldt; en fra Martinussen og en fra Hoel

SAK FS-20/2003 REFERAT OG MELDINGER

Følgende referat/meldinger tatt til etterretning og godkjent:

1.Referat fra Fakultetsstyrets møte 16.6.03
2.Referat fra møte i Dr.psychol.utvalget 12.6.03
3.Referat fra møte i Dr.gradsutvalget 9.9.03
4.Referat fra styremøte i Kvinnforsk 18.6.03
5.Referat fra Nasjonalt fakultetsledelsesmøte 12.5.03
6.Referat fra etatstyringsmøte mellom UiTø og Utdannings- og Forskningsdep. 21.3.03
7.Melding om suppleringsvalg - instituttstyret ved Institutt for psykologi - 2003
8.Melding om ny nestleder ved Institutt for arkeologi
9.Brev av 2.6.03 vedr. Tilsetting i 50% stilling som forskningskoordinator for doktorgradsprogrammet ved SV-fak
10.Brev av 3.6.03 vedr. Krav til ex.phil. for opptak til studier på mastergradsnivå
11.Brev av 30.6.03 vedr. Retningslinjer for fordeling av nettoinntekter fra patenterte oppfinnelser - orientering om vedtak
12.Brev av 9.7.03 vedr. Fagspesifikke tilleggsnemningar til de nye gradane - vedtak
13.Brev av 22.8.03 vedr. System for forskningsdokumentasjon - samarbeid mellom universitetene - høringssvar fra SV-fak
14.Notat datert 12.9.03 vedr. budsjettstatus for SV-fak pr. august 2003
15.Brev av 8.9.03 vedr. Kommunikasjonsstrategi for UiTø - høringssvar fra SV-fak
16.Brev av 3.9.03 fra Det nasjonale fakultetsmøtet for samfunnsvitenskapelige fag vedr. Etablering av nye studier - fagrådenes rolle - til orientering
17.Brev av 15.9.03 fra Det nasjonale fakultetsmøtet for samfunnsvitenskapelige fag vedr. Faglige tilleggsbetegnelser til bachelor- og masterprogram - til orientering
18.Brev av 15.9.03 fra Det nasjonale fakultetsmøtet for samfunnsvitenskapelige fag vedr. Kostnader ved vurdering av doktorgrader fra utlandet - til orientering
19.Foreløpige studenttall høsten 2003 - pr. 17.9.03
20.Muntlig orientering om reorganiseringen ved SV-fakultetet, v/ fakultetsdirektør
21.Muntlig orientering fra Monica Martinussen om disiplinærsak – student
22.Muntlig referat ved Alf Håkon Hoel fra møte om polarforskning ved UiTø.

Følgende saker ble kommentert:

Til 13) og 15) Flere representanter ga sin tilslutning til fakultetsledelsens kommentarer til sakene.
Til 14) Dekan ga en muntlig orientering om saken.
Til 19) Dekan påpekte viktigheten av god studentrekruttering og Kvalsvik orienterte om hvordan
tallene framkommer.
Til 20) Hoel ønsket en gjennomgang av hva som forventes av forskningsenheten. Ledelsen følger
opp ved å invitere stabsleder for enheten til første instituttledermøte.
Til 21) Spørsmål om håndtering av ”vanskelige” studentsaker tas opp på instituttledermøte i
november.

Sak FS-21/2003: NY BUDSJETTMODELL VED SV-FAKULTETET
Arkivref. 200302403
Enstemmig vedtak:

”1. Fakultetsstyret velger en ny intern budsjettfordelingsmodell med
· ressursbehov i basistildelingen
· minimumsbehov knyttet til stillinger

2. Fakultetsstyret ber komiteen som har utarbeidet ny fordelingsmodell, om å vurdere hva som skal defineres som minimumsbehov. I dette ligger også vurderinger av hvordan stillinger som er tildelt instituttene av universitets- og fakultetspolitiske hensyn, skal medregnes. Komiteen bes også vurdere om en i minimumsbeløpet skal ta hensyn til ulikheter i lønnsnivå mellom instituttene.

3. Fordelingen av basisbeløpet skal vurderes på nytt ved fordelingen av budsjettet for 2005. Forsknings-komponenten skal i denne forbindelse innarbeides i fordelingen.”

Sak FS-22/2003: FAKULTETETS BEHANDLINGSPROSEDYRER VED TILDELING AV MIDLER TIL FORSKNING - RETNINGSLINJER
Arkivref. 200302627-2

Saken ble drøftet.

Ingeborg Harsten