06/2006

Innkalling til avdelingsstyremøte AITeL 6/2006

Tid : Fredag 8.12.2006 kl 8:30 - 1130
Sted : Midtrommet 3. etg. Brygghuset, E C Dahls gt 2. 

Dersom noen av de innkalte medlemmene er forhindret fra å møte, bes sekretær Siri W. Lien varsles på telefon 73 55 95 40

Saksliste:

AITeL-sak 35/2006 Referat og orienteringssaker
AITeL-sak 36/2006 Økonomi pr 1.12.2006
AITeL-sak 37/2006 Oppnevning av tilsettingsutvalg
AITeL-sak 38/2006 Bemanningssituasjonen
AITeL-sak 39/2006 Strategi for eksternt finansiert og nettbasert undervisning
AITeL-sak 40/2006 Diskusjon om og føringer for årsplan og budsjett 2007
AITeL-sak 41/2006 Møteplan våren 2007

Saksdokumenter er vedlagt

Det serveres rundstykker eller tilsvarende under møtet.

Vel møtt.

Per Borgesen
dekan

AITeL-sak 35/2006 Referat- og orienteringssaker 

Forslag til vedtak:
Referat- og orienteringssaker tas til etterretning

1. Referat styremøte 05/2006
2. Ny styringsordning ved HiST, AITeL
3. HiST - handlingsplan for FoU (sakspapir)
4. Forslag om satsing utenfor rammen for 2008 (sakspapir)
5. LMU sine priser for studiekvalitet
6. Campusutvikling i Trondheim
7. DigInfo-prosjektet og delprosjektet om bruk av ItsLearning
8. Testing av sikkerhet i ItsLearning  

AITeL-sak 36/2006 Økonomi pr 1.12.2006

Forslag til vedtak:
Avdelingsstyret tar økonomioversikten til etterretning.

Vedlagt er økonomioversikt pr 1.12.2006. Oversikten blir gjennomgått i møtet.

AITeL-sak 37/2006 Oppnevning av tilsettingsutvalg

Forslag til vedtak:
Avdelingsstyret oppnevner det foreslåtte tilsettingsutvalg for perioden fram til 1.8.2007.

Det må oppnevnes et nytt tilsettingsutvalg for undervisnings- og forskerstillinger ved AITeL. Dette utvalget skal bestå av medlemmer av avdelingsstyret, og skal bestå av 2 faglige tilsatte og en student, alle med personlige vara og dekan som er leder av utvalget.

Følgende tilsettingsutvalg foreslås:

Bjørn Klefstad med vara Thorleif Hjeltnes
Grete Sandstrak med vara Svend Andreas Horgen
Martin Fjeldvær med vara Ole Konrad Tønset

Kandidatene er forespurt via epost.

Tilsettingsutvalget har den endelige tilsettingsmyndighet etter innstilling fra dekan i tilsetting i undervisnings- og forskerstillinger.

AITeL-sak 38/2006 Bemanningssituasjonen ved AITeL

Forslag til vedtak:
Avdelingsstyret tar orienteringen om bemanningen til etterretning.

Styret vedtok i sak 31/2006 å tilsette i inntil 2 undervisningsstillinger. Stillingene er utlyst med søknadsfrist 1.desember. Det har det kommet 8 søknader.

I tillegg til disse to stillingene arbeider avdelingen for å formalisere et samarbeid med forskningsavdelingen i Statoil. Dette gjelder spisskompetanse mot det nye visualiserings­laboratoriet som er under oppbygging ved AITeL. Vi arbeider med en mulig tilsetting i bistilling på 20% for en ansatt ved Statoil, og med en hospitering i et semester for en av våre fagtilsatte, ved forskningsavdelingen ved Statoil i Trondheim. Det arbeides med en mulig delfinansiering av dette gjennom HiST sitt prosjekt for næringsrettet høgskolesatsing.

AITeL-sak 39/2006 Strategi for eksternt finansiert og nettbasert undervisning

Forslag til vedtak:
Avdelingsstyret ble orientert om arbeidet med å fornye tilbudet innen nettbasert undervisning.

I sak 16/2005 etterlyste avdelingsstyret et notat om strategi for den nettbaserte undervisningen.

Volumet på den eksternt finansierte undervisningen har sunket med 13% i siste semester, målt mot høstsemesteret 2005, men handlingsplanen la opp til en økning på 10%.

Disse to forholdene har gjort at avdelingen har satt fokus på denne aktiviteten. Avdelingen har:

• Holdt et internt seminar med sentrale personer innen nettbasert undervisning, for å diskutere hvordan vi kan tilrettelegge fagene på en mer konkurransedyktig måte. I etterkant er det også utarbeidet noen prototyper på nye typer løsninger.
• Det årlige høstmøtet for avdelingen ble i hovedsak brukt til gruppearbeid for å belyse alle sider av den nettbaserte aktiviteten, med en målsetting om å lage bedre framtidige løsninger.
• Avdelingen planlegger nå å sette ned en liten gruppe som utarbeider en kompakt strategi og handlingsplan på kort sikt for å gjenvinne posisjonen som en stor kursleverandør basert på de mest moderne tjenester som disponeres i volummarkedet. Dette arbeidet ledes av studieleder for nettbasert undervisning.

AITeL-sak 40/2006 Diskusjon om og føringer for årsplan og budsjett 2007

Forslag til vedtak:
Avdelingsstyret er orientert om arbeidet med årsplan for 2007, og vedtar den foreslåtte plan for etableringen av planen. Synspunkter fra styremøtet innarbeides i planen.
Avdelingsstyret er orientert om arbeidet med budsjett for 2007. Mulige kutt i aktiviteten ved avdelingen som kan bli aktuelle ble diskutert.

Årsplan 2007:

På årets høstmøte (1.des.) ble handlingsplanen for 2006 gjennomgått med hensyn på innhold og måloppnåelse (Powerpoint-presentasjon er vedlagt). Avdelingen la ned et stort arbeid i utformingen av årsplanen for 2006, og gjennomgangen viste en stor grad av måloppfyllelse. Høstmøtet gikk inn for følgende prosedyre for å etablere årsplan for 2007:

• Ledergruppa ved avdelingen lager et forslag til årsplan 2007 i løpet av desember. Forslaget baseres på 2006-planen, med endringer basert på opplevde avvik i 2006 og ny aktivitet som følge av interne seminarer og:
  • Eventuelle kutt som følge av redusert budsjett for 2007
  • Aktivitet rundt 3D-laboratorium
  • Aktivitet rundt Evatest
  • 3.året i studiet Bachelor i IT-støttet bedriftsutvikling som gjennomføres første gang i 2007.
• Ledergruppas forslag går til høring til styremedlemmer og ansatte
• Forslaget går til avdelingsstyret i første styremøte 2007.

Budsjett 2007:

HiST sentralt arbeider for tiden med budsjett for 2007. I modellen for budsjettildeling inngår endringen i studiepoengsproduksjonen 2 år tilbake som en av de bestemmende faktorer. AITeL hadde en reduksjon i produksjonen fra 2004 til 2005 som skulle tilsi en reduksjon i 2007-budsjettet på ca 1,9 mill. Dette ville være et dramatisk kutt for avdelingen. Som en del av det pågående arbeidet med budsjettet har dekan skrevet brev til ledelsen om budsjettsitasjonen for AITeL, se sakspapirer.

Vedlegg:

Årsplan 2006
Høstmøtet 2006
Brev om budsjett 2007

AITeL-sak 41/2006 Møteplan våren 2007

Forslag til vedtak:

• 9.februar: NOKUT, årsplan, årsavslutning, budsjett, årsmøteforberedelse.
• 11.mai: NOKUT, Studieprogram/Emnebeskrivelser, Rekruttering/søkertall, Studentbetaling, Studiekalender, økonomi