02/2006

Innkalling til avdelingsstyremøte AITeL 2/2006

Tid : Fredag 24.3.2006 kl 0830 - 1130
Sted : Midtrommet 3. et. Brygghuset, E C Dahls gt 2.

Dersom noen av de innkalte medlemmene er forhindret fra å møte, bes sekretær Siri W. Lien varsles på telefon 73 55 95 40

Saksliste:
AITeL-sak 07/2006 Referat- og orienteringssaker
AITeL-sak 08/2006 Samlokalisering NTNU2020/HiST2020
AITeL-sak 09/2006 Økonomi oppfølging
AITeL-sak 10/2006 NOKUT besøket
AITeL-sak 11/2006 Oppfølging årsmøtet
AITeL-sak 12/2006 Tillegg til eksamensforskrift
AITeL-sak 13/2006 Eventuelt

Saksdokumenter er vedlagt

Det serveres rundstykker eller tilsvarende under møtet.

Vel møtt.

Per Borgesen
dekan

AITeL-sak 07/2006 Referat- og orienteringssaker

Forslag til vedtak:
Referat- og orienteringssaker tas til etterretning

1. Referat styremøte 01/2006
2. Overføring av FU fra Tisip til AITeL.
   Orientering fra Høgskoledirektøren til Høgskolestyret.
FoU- søknader sendt fra AITeL
4. Søknad om prøveordning med dispensasjon fra rammeplan

AITeL-sak 08/2006 Samlokalisering NTNU2020/HiST2020

Forslag til vedtak:
Dekan gis fullmakt til å lage en høringsuttalelse basert på prosedyre gitt i saksframlegget.

Prosjektet NTNU2020/HiST2020 Eventuell samlokalisering har nå lagt fram sin sluttrapport. Sammendrag og fullstendig rapport finnes på:

http://www.ntnu.no/2020/

Sammendraget er også lagt med som sakspapir.

Videre er det laget et spesielt Sammendrag..sett fra et HiST-perspektiv som også er lagt ved i sakspapirene..

Den videre prosess er nå slik:

Høringsfrist fra avdelingen blir altså før neste planlagte styremøte. Det legges derfor opp til følgende prosedyre:

• Noen sentrale punkter fra sluttrapporten gjennomgås i styremøtet
• Diskusjon i styremøtet om rammer for en høringsuttalelse fra avdeling
• Dekan og avdelingens utreder (Thorleif Hjeltnes) skriver et forslag til høringsuttalelse innen 7.april
• Forslaget sendes styret, og presenteres også i allmøte 7.april
• Både styret og de tilsatte kan etter dette gi innspill til korrigeringer og/eller presiseringer

 Vedlegg:

AITeL-sak 09/2006 Økonomi oppfølging

Forslag til vedtak:
Økonomioversikt pr 1.3.2006 tas til etterretning.

Regnskapsoversikt pr 1.3.2006 gjennomgås i møtet.

AITeL-sak 10/2006 NOKUT besøk

Forslag til vedtak:
Orienteringen om kvalitetsarbeidet og NOKUT-besøket tas til etterretning

I denne saken legges det opp til informasjon i 3 punkter:

1. Dokumenter utarbeidet som en del av kvalitetssystemet
2. Intervju-grupper i forbindelse med NOKUT-revisjonen i uke 17
3. Litt om videre prosess i forbindelse med NOKUT-revisjonen

Dokumenter

Avdelingen har produsert en rekke dokumenter for å beskrive kvalitetssystemet ved avdelingen. Dokumentene er lagt inn i dataverktøyet EQS i dokumentstruktur vedtatt i høgskolen.

• Avdeling for informatikk og e-læring
  • Strategiske og styrende dokumenter ved avdelingen
    • Strategisk plan 2006 - 2010
    • Årsplan 2006
  • Organisering og ansvar
    • Hvem har ansvar for hva for å ivareta studiekvalitet
    • EQS-brukere ved AITeL
  • Kvalitetsrapporter
    • Kvalitetsrapport AITeL 2003 - 2004
    • Kvalitetsrapport AITeL 2004 - 2005
  • Kvalitetsprosessen og tiltak
    • Studieevalueringer på virksomhetsnivå - Prosedyre for håndtering ved AITeL
    • Studieevaluering ved AITeL
    • Studiehåndbok
    • FU-prosedyrer og kvalitet
    • FU-rutiner/årshjul
    • Prosesser på labben
    • Rekruttering- profilering- og markedsføring
    • Vurderingsformer ved AITeL

Spesielt er dokumentet "Hvem har ansvar for hva for å ivareta studiekvalitet" lagt ved som sakspapir, og vil bli presentert på styremøtet.

Intervju-grupper

HiST har forberedt NOKUT-revisjonen ved å lage tenkte intervjugrupper ut fra kunnskap om hvilke grupper NOKUT antas å be om. Skjema med grupper er lagt med som sakspapir.

Prosess

Det er allerede avholdt informasjons- og orienteringsmøter for ansatte og studenter. Avdelingens dokumenter i EQS ferdigstilles (godkjennes i revisjon 1.0) i uke 14. Dokumentene samles deretter i en perm; minimum 4 eksemplarer oversendes HA i løpet av uke 14.

AITeL-sak 11/2006 Oppfølging årsmøtet 2006

Forslag til vedtak:
Tiltak etter årsmøtet ble diskutert. Referater fra årsmøtet tas til etterretning.

Hovedtema på årsmøtet var Studiekvalitet ved AITeL, motivasjon og tiltak i avdelingen. Aksjonsliste og referater ligger som sakspapirer. Vurdering av tiltak presenteres på styremøtet.

AITeL-sak 12/2006 Tillegg til eksamensforskrift

Forslag til vedtak:
Styret vedtar Tillegg til eksamensforskrift.

Forslag til Tillegg til eksamensforskrift er vedlagt som sakspapir.

AITeL-sak 13/2006 Eventuelt