|
Møte 1/2000, 6. mars kl 09.00 –16.30 på møterom 3003
Til stede:
Styremedlemmer
Frode Mellemvik
Elisabeth Nilsen
Steinar Skogstad (forlot kl 16.05)
Audun Sandberg
Fritz Breivik
Edin Farstad
Per Vatle (forlot møtet under sak 6/2000)
Bente Petrin Bang
Nils Rune Dahl
Administrasjonen
Høgskoledirektør Stig Fossum
Økonomidirektør Mona Liss Paulsen (under sakene 2, 3 og 4/00)
Førstekonsulent Anders Wold (under sakene 5, 6 og 7/00)
Personaldirektør Rune Madland (under sak 8, 9, 10, 11 og 12/00)
Førstekonsulent Trond Gården (under sak 6/00)
Konsulent Eva Skaiaa, referent
Forfall:
Toril Lundestad
Anne Sofie Mathisen
Innkallingen ble godkjent.
Denne sakslisten ble godkjent:
Sak 1/2000 Godkjenning av protokoll fra møte 8/99
Sak 2/2000 Regnskapsrapport 1999
Sak 3/2000 Budsjettdokument 1999 – 2001
Sak 4/2000 Styrets strategiske midler - søknad
Sak 5/2000 Bestemmelser knyttet til studie- og fagplanarbeid
Sak 6/2000 Klage på avdelingsstyrevedtak ved Avdeling for lærerutdanning
Sak 7/2000 Studiekvalitet
Sak 8/2000 Personalpolitisk plan 2000 – 2002 for Høgskolen i Bodø
Sak 9/2000 Serviceerklæring for Høgskolen i Bodø
Sak 10/2000 Godkjenning av stillingsbeskrivelse og utlysningstekst for professorat i bedriftsøkonomi med vekt på strategi og omstilling, st. nr. 5148, SiB
Sak 11/2000 Godkjenning av stillingsbeskrivelse og utlysningstekst for professorat i bedriftsøkonomi med vekt på organisasjon og økonomistyring i offentlig sektor, st. nr. 5152 SiB
Sak 12/2000 Godkjenning av stillingsbeskrivelse og utlysningstekst for professorater i finansiell økonomi st. nr. 5165 og st. nr. 5156
Sak 13/2000 Referatsaker
Sak 14/2000 Orienteringssaker
Sak 15/2000 Delegasjonssaker
Sak 1/2000 Godkjenning av protokoll fra møte 8/99
Vedtak:
Protokollen ble godkjent
Sak 2/2000 Regnskapsrapport 1999
(2000/0312/123.1)
Frode Mellemvik og Audun Sandberg foreslo å endre innstillingen som følger:
"Styret vedtar fremlagte regnskap som høgskolens regnskap for 1999."
Direktøren endret sin innstilling og det nye forslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Styret vedtar fremlagte regnskap som høgskolens regnskap for 1999.
Sak 3/2000 Budsjettdokument 1999 – 2001
(99/1807-3/111)
Vedtak:
På bakgrunn av drøftingen av budsjettdokument 1999 – 2001 gis rektor fullmakt til å godkjenne dokumentet. I henhold til fremlagte utkast vedtas følgende satsningsforslag utenfor rammen i 2001:
6.1. studietilbud
Tiltak 1: Studieplasser knyttet til hovedfag i praktisk profesjonskunnskap
Tiltak 2: Utvikling av dr.gradsutdanning i bedriftsøkonomi
Tiltak 3: Etablering av hovedfag/mastergrad i sosialt arbeid
Tiltak 4: Praksis i næringsrettede studier
6.2 Nye husleieforhold
Tiltak 1: Interimsløsning avdeling for lærerutdanning
Tiltak 2: Mørkvedbukta
Tiltak 3: Utvidelse av arealet ved studiested Stokmarknes
Tiltak 4: Omgjøring av arealer for plassering av elektronmikroskop
6.3 post 45 – store investeringer og ombygginger
Tiltak 1: Undervisningsutstyr
Tiltak 2: IT-utstyr
Tiltak 3: Teknisk utstyr
Tiltak 4: Inventar
Tiltak 5: Ombygging
Sak 4/2000 Styrets strategiske midler – søknad
(98/2162-9/111)
Vedtak:
Styret for Høgskolen i Bodø vedtar å bevilge av styrets strategiske disponible midler:
· kr. 90.000 til stipendiatstilling i historie tilknyttet Norsk Luftfartsmuseum
· kr. 60.000 til fullføring av prosjektet Høgskolevirksomhetens historie i Nordland 1970-1994
· kr. 70.000 til det interfaglige kurset Grunnlagsforståelse og fagtoleranse
Sak 5/2000 Bestemmelser knyttet til studie- og fagplanarbeid
(2000/0317-1/4000)
Audun Sandberg fremmet følgende forslag til nytt pkt. 4, innstillingens pkt. 4 blir nytt pkt. 5:
"Styret skal hvert år i forbindelse med regnskapsrapporten ha rapport fra avdelingene over gjennomførte fag og emner etter denne delegasjon."
Direktøren endret sin innstilling i henhold til forslaget og det ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Med utgangspunkt i forskrift F-86-99: "Delegering av myndighet til å etablere fag og emner og desentraliserte studier m.m. – prosedyrer og planarbeid", samt forskrift F-6-00: "Reglement for egenbetaling" fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, vedtar styret for Høgskolen i Bodø følgende:
1. Styret delegerer til kollegiet og avdelingsstyrene å fatte vedtak om etablering og nedlegging av fag og emner til og med 30 vekttall på lavere grads nivå som er eksternt finansiert, avgrenset til eksisterende fagkompetanse og fagportefølje.
2. Styret delegerer til kollegiet og avdelingsstyrene å godkjenne aktuelle utdanningstilbud finansiert gjennom egenandeler, samt fastsetting av hvor stor egenandelen skal være.
3. Styret delegerer til kollegiet og avdelingsstyrene å avgjøre om en opplæring er utdanning etter bestemmelser i lov om voksenopplæring, i forbindelse med fastsetting av evt. egenandeler.
4. Styret skal hvert år i forbindelse med regnskapsrapporten ha rapport fra avdelingene over gjennomførte fag og emner etter denne delegasjon.
5. Styret for Høgskolen i Bodø vedtar bestemmelser knyttet til studie- og fagplanarbeid i tråd med forslag vedlagt saken.
Sak 6/2000 Klage på avdelingsstyrevedtak ved Avdeling for lærerutdanning
(99/0269-15/412.7)
Per Vatle erklærte seg inhabil og forlot møtet under behandling av denne saken.
Nils Rune Dahl fremmet følgende alternative forslag til vedtak:
"Styret for Høgskolen i Bodø vedtar å innvilge NN muligheten til å ta livredningstesten i et basseng med maksimum 2 meter. Denne testen skal være gjennomført snarest mulig innen en måned etter at dette vedtak er fattet."
Elisabeth Nilsen fremmet følgende tilleggsforslag:
"Styret ber administrasjonen i samarbeid med avdelingene utvikle gode rutiner for behandling av denne type klagesaker fra studentene."
Votering: Det ble votert mellom direktørens innstilling og de nye forslagene. Forslagene fra Dahl og Nilsen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Styret for Høgskolen i Bodø vedtar å innvilge NN muligheten til å ta livredningstesten i et basseng med maksimum 2 meter. Denne testen skal være gjennomført snarest mulig innen en måned etter at dette vedtak er fattet.
Styret ber administrasjonen i samarbeid med avdelingene utvikle gode rutiner for behandling av denne type klagesaker fra studentene.
Sak 7/2000 Studiekvalitet
(98/110/436)
Nils Rune Dahl fremmet følgende forslag til nytt pkt. 3.:
"Styret ber hver avdeling innen semesterets utgang å ha innarbeidet konkrete studiekvalitetsforberedende tiltak. Avdelingene skal også vedta en arbeidsplan for disse tiltakene."
Direktøren endret sin innstilling i henhold til forslaget og det ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Styret for Høgskolen i Bodø tar rapport fra høgskolens studiekvalitetsutvalg for 1999 til etterretning.
2. Styret slutter seg til de tiltak som framgår av handlingsplanen for 2000.
3. Styret ber hver avdeling innen semesterets utgang å ha innarbeidet konkrete studiekvalitetsforberedende tiltak. Avdelingene skal også vedta en arbeidsplan for disse tiltakene.
Sak 8/2000 Personalpolitisk plan 2000 – 2002 for Høgskolen i Bodø
(99/0278-13/271)
Nils Rune Dahl fremmet følgende endringforslag til kapittel 7.0.0 kompetanseutvikling, pkt. 2, første setning:
"Ledere med personalansvar skal gjennomføre med de ansatte minimum en årlig medarbeidersamtale."
Votering: Forslaget falt med 4 mot 5 stemmer.
Frode Mellemvik foreslo å stryke siste setning i innstillingens pkt. 1.
Direktøren endret sin innstilling i henhold til forslaget og det ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Styret for Høgskolen i Bodø vedtar å gjøre gjeldende vedlagte utkast til Personalpolitisk plan 2000-2002 for Høgskolen i Bodø. På bakgrunn av drøftingen i styremøtet gis rektor fullmakt til å godkjenne dokumentet
2. Styret gir følgende delegasjon i oppdrag å representere arbeidsgiver i forhandlingene med tjenestemannsorganisasjonene om å utarbeide en ny omforent lønnspolitikk for høgskolen:
Rune Madland leder
Magne Haakstad
Helga H. Finstad (eller en annen valgt faglig leder utpekt av rektor)
Studentrepresentant (utpekt av studenttinget)
Sak 9/2000 Serviceerklæring for Høgskolen i Bodø
98/1266-6/000)
Vedtak:
1. Styret ved Høgskolen i Bodø godkjenner innstilling til Serviceerklæring for institusjonen.
2. Serviceerklæringen skal revideres annet hvert år.
Sak 10/2000 Godkjenning av stillingsbeskrivelse og utlysningstekst for professorat i bedriftsøkonomi med vekt på strategi og omstilling, st. nr. 5148, SiB
(2000/0313-1/212.1)
Vedtak:
Styret ved Høgskolen i Bodø vedtar å godkjenne stillingsbeskrivelse og utlysingstekst for professorat i bedriftsøkonomi med vekt på strategi og omstilling, st. nr. 5148, SIB
Sak 11/2000 Godkjenning av stillingsbeskrivelse og utlysningstekst for professorat i bedriftsøkonomi med vekt på organisasjon og økonomistyring i offentlig sektor, st. nr. 5152 SiB
(2000/0314-1/212.1)
Vedtak:
Styret ved Høgskolen i Bodø vedtar å godkjenne stillingsbeskrivelse og utlysingstekst for professorat i bedriftsøkonomi med vekt på organisasjon og økonomistyring i offentlig sektor, st. nr. 5152, SiB
Sak 12/2000 Godkjenning av stillingsbeskrivelse og utlysningstekst for professorater i finansiell økonomi st. nr. 5165 og st. nr. 5156
(2000/0315-1/212.1)
Vedtak:
Styret ved Høgskolen i Bodø vedtar å godkjenne stillingsbeskrivelse og utlysingstekst for to professorater i finansiell økonomi, st nr. 5165 og st. nr 5156, SiB
Sak 13/2000 Referatsaker
(2000/0316/011.2
Referatene ble tatt til etterretning.
Sak 14/2000 Orienteringssaker
(2000/0316/011.2)
Orienteringssakene ble tatt til orientering.
Merknad fra Nils Rune Dahl til orienteringssak 28:
"Det bes herved om at det på neste møte blir gitt en fullstendig oversikt over hvilke konkrete ting de siste 3 års bevilgninger til IT har vært brukt til.
Det bes også om at administrasjonen evaluerer organiseringen av IT- seksjonen, og kommer med konklusjonen av denne evalueringen ved neste møte."
Sak 15/2000 Delegasjonssaker
(2000/0316/011.2)
Delegasjonssakene ble tatt til etterretning.
Stig Fossum
høgskoledirektør
Eva Skaiaa
konsulent
|
