Frode Mellemvik

Elisabeth Nilsen

Steinar Skogstad (forlot kl 15.00)

Ruth H. Olsen (forlot under sak 38/00)

Audun Sandberg

Fritz Breivik

Per Vatle

Bente Petrin Bang

Nils Rune Dahl

Høgskoledirektør Stig Fossum

Økonomidirektør Mona Liss Paulsen (under sak 30/00)

Studiedirektør Magne Rasch (under sakene 31, 32, 33, 34, 35 og 36/00)

Prosjektleder Jan-Inge Hanssen (under sak 37/00)

Personaldirektør Rune Madland (under sakene 38 og 39/00)

Konsulent Eva Skaiaa, referent

Toril Lundestad

Anne Sofie Mathisen

Innkallingen ble godkjent.

Det ble meldt en tilleggssak, sak 45/00.

Denne sakslisten ble godkjent:

Sak 29/00 Godkjenning av protokoll fra møte 2/00

Sak 30/00 Regnskapsrapport 1. kvartal 2000

Sak 31/00 Studieplan hovedfag i profesjonskunnskap

Vedtak:

Protokollen ble godkjent

Vedtak:

Direktøren la frem følgende endringer til innstillingen:

1. Styret for Høgskolen i Bodø vedtar foreløpig studieplan for hovedfag i profesjonskunnskap i tråd med forslag vedlagt styresaken.

2. Styret ber styringsgruppen for profesjonssenteret videreutvikle studieplanen med utgangspunkt i styrets vedtak. De aktuelle avdelingene gis mulighet til å uttale seg til den foreliggende studieplanen. Ny studieplan legges frem for styret i løpet av høsten.

· To studentrepresentanter

1. Styret for Høgskolen i Bodø vedtar vedlagte opptaksreglement for opptak til hovedfag i profesjonskunnskap ved Høgskolen i Bodø, med følgende endring; ut fra den kvoteringsordning som skal håndheves i § 3, 3. avsnitt strykes.

2. Styret for Høgskolen i Bodø vedtar å opprette opptakskomite for opptak til hovedfag i profesjonskunnskap, med følgende sammensetning:

· En representant fra hver av de avdelingene ved HBO som har utdanning(er) som gir grunnlag for opptak til hovedfaget.

· To studentrepresentanter.

· På vegne av styret ivareta ansvar for at opptaket til hovedfag i profesjonskunnskap blir gjennomført korrekt, og i henhold til gjeldende opptaksreglement.

· Behandle søknader om opptak på særskilt grunnlag.

· Behandle søknader om forhåndsløfte.

· Vurdere og ta stilling til studiekompetanse for ordinære søknader, hvor studiekompetanse ikke umiddelbart kan konstateres.

· Fastsette antall tilbud om studieplass som skal sendes ut.

· Behandle søknader om lemping på krav om forutdanning for privatister (studenter som ønsker å ta eksamen uten å være tatt opp som student).

· Godkjenne opptaket for det enkelte studieår på vegne av styret.

1. Styret for Høgskolen i Bodø vedtar å etablere et Senter for profesjonsstudier som skal arbeide for forskning og tverrfaglig fagutvikling på området profesjonskunnskap.

2. De deltagende avdelingene er, ALU, ASF, AHU og AHU. Politihøg-skolen avdeling Bodø inviteres til å delta i senteret.

3. Sentret ledes av et styre bestående av prorektor, dekanene til de deltakende avdelingene, en representant for stipendiatene og to representanter for studentene på hovedfag i profesjonskunnskap og en ekstern representant. Studieleder og ansatte professorer ved sentret kan tiltre styret i saker der styringsgruppen anser det som naturlig. Styret for HBO oppnevner styret for Senter for profesjonsstudier, herunder også styreleder.

4. Styret slutter seg til den stillingsplan som framgår av saksframlegget, dersom det oppnås finansiering fra KUF.

5. Styret ber direktøren om å vurdere mulighetene for samlokalisering og et administrativt samarbeid med SKUR, og slik at senteret fremstår som en egen enhet innenfor høgskolen.

6. Styret vedtar å tildele Senter for profesjonsstudier kr.300.000 av de strategiske midler for år 2000 for oppstart av hovedfaget i profesjons-kunnskap. Helårsvirkningen innarbeides i neste års budsjett.

1. Styret for Høgskolen i Bodø godkjenner rapport om sommeruniversitetet (BISU) i 1999.

2. Styret tar til etterretning status og planer for tilsvarende studieopplegg sommeren 2000.

3. Styret ber om å få forelagt en sak om BISU 2001 før de endelige planene blir fastsatt. I denne saken vurderes behov og markedsmuligheter for studier ved et sommeruniversitet basert på høgskolens fagprofil og distriktets/landsdelens fortrinn. Eksempler fra inn- og utland innhentes. Sommeruniversitetet bør ha som siktemål at det skal gå økonomisk i balanse ved at studentene selv betaler kostnadene eller at det oppnås en betydelig fast finansiering.

· godkjenner foreliggende avtale mellom Sosial- og helsedepartementet og Høgskolen i Bodø om etableringen av Statens kunnskaps- og utviklingssenter for helhetlig rehabilitering

· vedtar utlysning av følgende stillinger:

- professor i sosiologi med innretning mot helhetlig rehabilitering

- professor i samfunnsvitenskap med innretning mot helhetlig rehabilitering

· vedtar at tilsetting i de øvrige stillingene ved SKUR følger vanlige prosedyrer for tilsetting i stillinger ved Høgskolen i Bodø

· gir rektor fullmakt til å godkjenne stillingsbetenkningene

1. Styret for Høgskolen i Bodø vedtar å opprette en stilling for professor i profesjonskunnskap. Professorstillingen lyses ut med sikte på tilsetting fra 01.08.2001, forutsatt finansiering fra KUF, og dermed nytt opptak av studenter fra 2001/2002. Styret vil i neste møte få seg forelagt revidert stillingsbetenkning og utlysningstekst.

2. Ruth H. Olsen tilsettes midlertidig fra 01.08.00-31.07.01 i 50% stilling som førsteamanuensis tilknyttet Senter for profesjonsstudier. Forslag til arbeidsplan og stillingsbeskrivelse for stillingen utformes i samråd med den tilsatte og forelegges styringsgruppen til endelig godkjenning. Når det gjelder finansiering vises til sak 33/00.

Geir Mikkelsen, representant

Inger Wassmo, vararepresentant

Anne-Kristin Fjellstad, representant

Mona Liss Paulsen, vararepresentant.

· Byggetrinn IV a og b

· IT-situasjonen

· Mjøs-utvalgets innstilling

· Etatstyringsmøtet KUF

· Søkertallene

1. Styret ved Høgskolen i Bodø innvilger professor Jon Gulowsen permisjon med lønn fra sin stilling ved ASF i perioden 01.07.00 til 30.06.01. For høsten 2000 gjøres det et fratrekk i lønnen på til sammen kr. 50.000,- til dekning av vikarutgifter. Dersom Gulowsen ikke får tildelt vikarstipend-midler for vårsemesteret 2001, gjøres tilsvarende trekk av kr. 50.000,- i hans lønn.

2. Det kan ikke påregnes ytterligere permisjon.

Stig Fossum

høgskoledirektør

Eva Skaiaa

konsulent