|
Møte 4/2000, 20. juni kl 09.00 – 15.35 på møterom 3003
Til stede:
Styremedlemmer
Frode Mellemvik (fravær fra kl 09.15 – 09.50)
Elisabeth Nilsen
Toril Lundestad
Steinar Skogstad
Ruth H. Olsen
Audun Sandberg
Fritz Breivik
Per Vatle
Bente Petrin Bang
Nils Rune Dahl (fravær fra kl 12.30 - 13.00 og fra kl 15.00)
Administrasjonen
Høgskoledirektør Stig Fossum
Økonomidirektør Mona Liss Paulsen (under sak 52/00
Studiedirektør Magne Rasch (under sakene 47/00, 48/00, 49/00 og 65/00)
Personaldirektør Rune Madland (under sakene 53/00, 55/00, 56/00 og 67/00
IT-leder Jørgen Karlsen (under sak 54/00)
Konsulent Eva Skaiaa, referent
Forfall:
Anne Sofie Mathisen
Fritz Breivik
Ingen vararepresentanter kunne møte
Innkallingen ble godkjent.
Det ble meldt en tilleggssak, sak 67/00
Denne sakslisten ble godkjent:
Sak 46/00 Godkjenning av protokoll fra møte 3/00
Sak 47/00 Studieprogram, søkning og opptak i 2000
Sak 48/00 Senter for regionale studier
Sak 4900 Rammeplaner som styringsinstrument i høgre utdanning
Sak 50/00 Foreløpig innstilling fra OU-komiteen
Sak 51/00 Status for byggetrinn IV
Sak 52/00 Studentbetaling på utskrifter
Sak 53/00 Møtegodtgjørelse for studenter i råd og utvalg
Sak 54/00 Videre fremdrift studentarbeidsplasser
Sak 55/00 Lønnspolitikk 2000 - 2002 for Høgskolen i Bodø - utkast
Sak 56/00 Kunngjøring av stilling som kontorsjef Avdeling for lærerutdanning
Sak 57/00 Oppnevning av eksternt medlem og varamedlem til kollegiet ved Siviløkonomutdanningen i Bodø
Sak 58/00 Oppnevning av eksternt medlem og varamedlem til avdelingsstyret Avdeling for humanistiske fag
Sak 59/00 Oppnevning av eksterne medlemmer og varamedlemmer til avdelingsstyret Avdeling for samfunnsfag
Sak 60/00 Oppnevning av eksterne medlemmer og varamedlemmer til avdelingsstyret Avdeling for fiskeri-og naturfag
Sak 61/00 Oppnevning av eksterne medlemmer og varamedlemmer til avdelingsstyret Avdeling for helsefag
Sak 62/00 Referatsaker
Sak 63/00 Orienteringssaker
Sak 64/00 Delegasjonssaker
Sak 65/00 Fusk ved eksamen
Sak 66/00 Eventuelt
Sak 67/00 Tilsetting av Per Arnt Pettersen som professor i offentlig politikk; st. nr. 7407, ASF – kallelse
Etter sak 52/00 ble sakene behandlet i denne rekkefølge; 65/00, 53/00, 55/00, 67/00, 54/00, 57/00, 58/00 osv.
Sak 46/00 Godkjenning av protokoll fra møte 3/00
Vedtak:
Protokollen ble godkjent
Sak 47/00 Studieprogram, søkning og opptak i 2000
(99/1469-5/400)
Etter drøftinger i styret fremkom følgende endring i pkt. 4, første linje:
"Dersom det ikke innføres generell adgang til å ta opp studenter høsten 2000 basert ….."
Direktøren endret sin innstilling i henhold til den foreslåtte endringen og den ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Styret for Høgskolen i Bodø vedtar følgende som grunnlag for å sikre studentopptaket høsten 2000:
1. Avdelingene må sikre et opptak i tråd med fastsatt måltall, eventuelt gjennom justering av opptaksrammen innenfor avdelingen for å kompensere for manglende søkning til enkeltstudier.
2. Rektor får, i samråd med høgskoledirektør, fullmakt til å iverksette omdisponering av opptakskapasitet mellom avdelingene, dersom dette viser seg nødvendig for å nå høgskolens totale måltall for opptak i 2000. Styret ber om at det i forbindelse med budsjettrevisjonen for 2000 blir fremmet vurdering av budsjettmessige konsekvenser av en evt. slik omdisponering.
3. Rektor får på vegne av styret fullmakt til, i samråd med høgskoledirektør og aktuelle avdelinger, å innføre opptaksstopp til studier som viser seg å få svært få reelle søkere.
4. Dersom det ikke innføres generell adgang til å ta opp studenter høsten 2000 basert på realkompetansevurdering, vedtar styret for HBO at det søkes om forsøkordning med opptak basert på realkompetanse til studier som etter innstilling fra respektive avdelingsstyre vurderes som relevant.
5. Det omdisponeres 30 studieplasser fra ordinært organisert allmennlærerutdanning, til desentralisert, samlings- og IKT-basert allmennlærerutdanning.
6. Styret forutsetter at det både fra fellesadministrasjonen og avdelingene fortsatt iverksettes tiltak som skal sikre flere søkere, at de som allerede har søkt får en god oppfølging samt at velkomstordningen til høsten blir godt planlagt og gjennomført.
Sak 48/00 Senter for regionale studier
(2000/655/406.2)
Audun Sandberg fremmet følgende endringsforslag til nytt pkt. 2:
"2. På bakrunn av debatten i styremøtet 20. juni, bes direktøren legge frem en sak tidlig på høsten 2000 med en klar strategi for styrking av høgskolens etter- og videreutdanning."
Direktøren endret sin innstilling i henhold til forslaget og det ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Styret tar den framlagte statusrapporten til etterretning.
2. På bakrunn av debatten i styremøtet 20. juni, bes direktøren legge frem en sak tidlig på høsten 2000 med en klar strategi for styrking av høgskolens etter- og videreutdanning.
Sak 49/00 Rammeplaner som styringsinstrument i høgre utdanning
(2000/358-3/400)
Vedtak:
Styret for Høgskolen i Bodø vedtar uttalelse omkring rammeplaner som styringsinstrument i høgre utdanning, i tråd med utkast til brev vedlagt styresaken.
Sak 50/00 Foreløpig innstilling fra OU-komiteen
(2000/866/010)
Audun Sandberg fremmet følgende tilleggsforslag til innstillingen:
"……endelig styrebehandling, med de merknader som er fremkommet i styremøtet.
Direktøren endret sin innstilling gi henhold til forslaget og det ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Styret for Høgskolen i Bodø tar foreløpig innstilling fra OU-komiteen til orientering og ber om at dokumentet sendes på høring før endelig styre-behandling, med de merknader som er fremkommet i styremøtet.
Sak 51/00 Status for byggetrinn IV
(2000/867/031)
Vedtak:
Styret for Høgskolen i Bodø tar orienteringen til etterretning.
Sak 52/00 Studentbetaling på utskrifter
(2000/781-2/132.1)
Nils Rune Dahl fremmet følgende endringsforslag til nytt pkt. 2:
"Den enkelte student får en gratiskvote på 100 print ved hvert semester, videre skal de enkelte studiers behov tilpasses."
Votering: Forslaget falt med to mot sju stemmer.
Vedtak:
1) Det innføres fra studieåret høsten 2000 en ordning som medfører at studentene betaler for printutskrifter
2) Den enkelte student får en gratiskvote på 50 print ved hvert semester
3) Print utover dette nivå betales med kr. 50 øre pr. stk.
Sak 53/00 Møtegodtgjørelse for studenter i råd og utvalg
(2000/868-1/011.0)
Frode Mellemvik foreslo følgende tillegg til pkt. 3. siste setning:
"…..treffes av direktøren etter samråd med rektor."
Vedtak:
Styret ved Høgskolen i Bodø fastsetter følgende retningslinjer for økonomisk kompensasjon til studentrepresentanter i høgskolens ulike råd og utvalg:
1) Der studenter med hjemmel i lov om universiteter og høgskoler er oppnevnt som medlemmer av besluttende organer ved Høgskolen i Bodø, gis det økonomisk kompensasjon for det merarbeid denne deltakelsen representerer. Dette gjelder høgskolestyret, høgskolerådet, avdelingsstyrene , klagenemnda og tilsettingsutvalget for faglige stillinger.
2) Kompensasjonen fastsettes etter den til enhver tid gjeldende sats for eksterne styremedlemmer, fastsatt av Høgskolerådet med hjemmel i lov om universiteter og høgskoler § 6 nr. 6. Det utbetales en time forberedelse for hver møtetime.
3) I særlige tilfeller kan det gis møtegodtgjørelse til studentrepresentanter i andre råd og utvalg dersom vervet er særlig byrdefullt og antas å kunne gå ut over studentens studieprogresjon eller mulighet for å ha annet inntektsgivende arbeid under studiet. Beslutning om slik godtgjøring treffes av direktøren etter samråd med rektor.
Sak 54/00 Videre fremdrift studentarbeidsplasser
(2000/869-1/042)
Nils Rune Dahl fremmet følgende tilleggsforslag til nytt pkt. 3.:
"3. Styret ber om en orientering på møtet 14. september."
Direktøren endret sin innstilling i henhold til forslaget og det ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Styret vedtar den framlagte arbeidsplanen for det videre arbeidet.
2. Det bevilges kr. 1,0 millioner til nye tiltak slik de framkommer i investeringsplanen.
3. Styret ber om en orientering på møtet 14. september.
Sak 55/00 Lønnspolitikk 2000 - 2002 for Høgskolen i Bodø – utkast
(99/278-17/271)
Vedtak:
1. Styret ved Høgskolen i Bodø godkjenner det fremlagte utkastet til Lokal lønnspolitikk 2000-2002 for Høgskolen i Bodø, og ber arbeidsgivers forhandlingsdelegasjon under forhandlingene med partene ta med de merknadene som fremkom under styrets behandling av saken.
2. Rektor gis fullmakt til å godkjenne det endelige forhandlingsresultatet på vegne av arbeidsgiver.
Sak 56/00 Kunngjøring av stilling som kontorsjef Avdeling for lærerutdanning
(2000/870-1/212.1)
Vedtak:
Styret for Høgskolen i Bodø vedtar å kunngjøre stilling som kontorsjef i henhold til vedlagte forslag til utlysingstekst, st.nr. 3001, ALU
Sak 57/00 Oppnevning av eksternt medlem og varamedlem til kollegiet ved Siviløkonomutdanningen i Bodø
(87/751-4/011.4)
Vedtak:
Styret for Høgskolen i Bodø oppnevner direktør Nils Moe som representant og økonomisjef Irene Skiri som vararepresentant i kollegiet ved Siviløkonomutdanningen i Bodø for perioden 01.08.00 til 31.07.03.
Sak 58/00 Oppnevning av eksternt medlem og varamedlem til avdelingsstyret Avdeling for humanistiske fag
(97/702-2/911.4)
Vedtak:
Styret for Høgskolen i Bodø oppnevner spesialkonsulent Sigbjørn Eriksen som medlem og undervisningsinspektør Helge Brinchmann som varamedlem i avdelingsstyret Avdeling for humanistiske fag for perioden 01.08.00 til 31.07.03
Sak 59/00 Oppnevning av eksterne medlemmer og varamedlemmer til avdelingsstyret Avdeling for samfunnsfag
(97/770-2/011.4)
Vedtak:
Styret for Høgskolen i Bodø oppnevner følgende eksterne medlemmer og varamedlemmer til avdelingsstyret Avdeling for samfunnsfag for perioden 01.08.00 til 31.07.03:
Medlemmer: Varamedlemmer:
Administrasjonssjef Paul Bakke Studieinspektør Marit Hernes
Førstekonsulent Førstekonsulent Johnny Mækelæ
Kathrine Torbjørnsen Halaas
Sak 60/00 Oppnevning av eksterne medlemmer og varamedlemmer til avdelingsstyret Avdeling for fiskeri-og naturfag
(97/823/011.4)
Vedtak:
Styret for Høgskolen i Bodø oppnevner følgende eksterne medlemmer og varamedlemmer til avdelingsstyret Avdeling for fiskeri- og naturfag for perioden 01.08.00 til 31.07.03.
Medlemmer: Varamedlemmer:
Personal- og organisasjonssjef
Åshild Nordnes 1. Spesialkonsulent Jostein Angel
Prosjektleder Jon Grimstad 2. Regiondirektør Janne Andersen
Sak 61/00 Oppnevning av eksterne medlemmer og varamedlemmer til avdelingsstyret Avdeling for helsefag
(97/747/011.4)
Vedtak:
Saken ble trukket
Sak 62/00 Referatsaker
(2000/316-4/011.2)
Følgende referater ble lagt frem i møtet:
12. Referat fra møte i Internasjonalt utvalg 27.04.00
13. Referat fra møte i kollegiet SiB 25.05.00
Referatene ble tatt til etterretning.
Sak 63/00 Orienteringssaker
(2000/316-4/011.2)
Følgende orienteringssaker ble lagt frem i møtet:
12. Rundskriv av 05.06.00 fra KUF
Personlig opprykk etter kompetanse
13. Brev av 06.06.00 fra KUF
Statsbudsjettet 2000 kap 274 og 281 – overføring fra 1999 til 2000
14. Brev av 08.06.00 fra faglig leder BISU
Tilrådning for et fremtidig BISU
15. Brev av 08.06.00 fra KUF
Endring i forskrift om godkjenning av utenlandsk utdanning som faglig jevngod med norsk sivilingeniør- og siviløkonomgrad
16. Brev av 14.06.00 fra KUF
Handlingsplan for rekruttering til fiskerifag og akvakulturstudier
17. Notat av 15.06.00 fra Studieadministrasjonen
Sammenslåinga til Universitets- og høgskolerådet – konsekvenser for internasjonsalisering
Orienteringssakene ble tatt til orientering.
Sak 64/00 Delegasjonssaker
(2000/316-4/011.2)
Delegasjonssakene ble tatt til etterretning
Sak 65/00 Fusk ved eksamen
(200/88/535)
Vedtak:
Styret for Høgskolen i Bodø vedtar at eksamen i MUF00 001 – Musikk den 05.05.2000 for kandidat nr. 3 annulleres. Kandidaten kan ikke framstille seg til ny eksamen i faget før ved neste ordinære eksamen.
Sak 66/00 Eventuelt
Disse sakene ble drøftet:
· Mjøsutvalgets innstilling - prosedyre
· Universitetsfond – videre arbeid
· Tilsettingsordningen – anmodning om styresak i løpet av høsten
· Sak unntatt offentlighet - orientering
Sak 67/00 Tilsetting av Per Arnt Pettersen som professor i offentlig politikk; st. nr. 7407, ASF – kallelse
Vedtak:
Styret ved Høgskolen i Bodø vedtar å kalle Per Arnt Pettersen til stilling som professor i offentlig politikk, st. nr. 7407, ASF
Stig Fossum
høgskoledirektør
Eva Skaiaa
konsulent
|
