|
Møte 6/2000, 14. september kl 09.00 – 16.50 på møterom 3003
Til stede:
Styremedlemmer
Frode Mellemvik
Toril Lundestad
Henry Breivik
Kristin Hille Valla
Per Christian Borgen
Hege Lamark
Christel Solberg, varamedlem
Dorthe Eide, varamedlem
Anders Wold
Nils Rune Dahl
Ole Seegaard, varamedlem
Administrasjonen
Høgskoledirektør Stig Fossum
Økonomidirektør Mona Liss Paulsen (under sak 73B/00)
Studiedirektør Magne Rasch (under sakene 75/00, 76/00, 77/00)
Personaldirektør Rune Madland (under sak 78/00)
Konsulent Eva Skaiaa, referent
Prorektor hadde forfall til møtet og Per Christian Borgen ble oppnevnt som setteprorektor
Innkallingen ble godkjent.
Denne sakslisten ble godkjent:
Sak 73/00 A Godkjenning av protokoll fra møte 5/00
Sak 73/00 B Regnskap pr 30.06.00 – budsjettregulering – basisrammer 2001
Sak 74/00 Fremtidig organisering av den eksternt finansierte oppdragsvirksomheten ved Høgskolen i Bodø og Nordlandsforskning
Sak 75/00 Mjøsutvalgets innstilling; "Frihet med ansvar"
Sak 76/00 Oppnevning av styre og styreleder for Senter for profesjonsstudier
Sak 77/00 Studiekvalitetsarbeid
Sak 78/00 Lokale forhandlinger 2000
Sak 79/00 Referatsaker
Sak 80/00 Orienteringssaker
Sak 81/00 Delegasjonssaker
Sak 82/00 Eventuelt
Sak 73/00 A Godkjenning av protokoll fra møte 5/00
Vedtak:
Protokollen ble godkjent
Sak 73/00 B Regnskap pr 30.06.00 – budsjettregulering – basisrammer 2001
(99/1587/116)
Vedtak:
1. Regnskap pr. 30.06.00 tas til orientering.
2. Styret for Høgskolen i Bodø vedtar følgende endringer i budsjettrammene:
|
Avdeling |
Disp. ramme |
Forslag |
Disp. ramme |
| |
30.06.00 |
budsjettjust. |
etter budsjettjust. |
|
SIB |
27,031,332 |
210,000 |
27,241,332 |
|
ASF |
15,950,315 |
60,000 |
16,010,315 |
|
AHF |
22,087,105 |
560,000 |
22,647,105 |
|
AHU |
7,898,252 |
405,000 |
8,303,252 |
|
AFN |
11,816,724 |
60,000 |
11,876,724 |
|
Sum fag |
113,215,857 |
2,065,000 |
115,280,857 |
| |
|
|
|
|
Sentral ledelse |
5,005,200 |
|
5,005,200 |
|
Studieadm. |
9,191,481 |
475,000 |
9,666,481 |
|
Økonomiadm. |
57,300,530 |
115,000 |
57,415,530 |
|
Personaladm. |
3,425,055 |
250,000 |
3,675,055 |
|
IT |
8,469,914 |
475,000 |
8.994,914 |
|
Bibliotek |
6,368,797 |
|
6,368,797 |
|
Sum fellesadm. |
89,760,977 |
1,315,000 |
91,075,977 |
| |
|
|
|
|
Strategiske tiltak |
5,775,000 |
|
5,775,000 |
|
Valgte verv |
450,000 |
-420,000 |
30,000 |
|
Helgelandprosj. |
1,172,017 |
|
1,172,017 |
|
Sum andre |
7,397,017 |
-420,000 |
6,977,017 |
| |
|
|
|
|
Stipendiater |
3,042,165 |
|
3,042,165 |
| |
|
|
|
|
Sum total |
213,416,016 |
2,960,000 |
216,376,016 |
Styret vil understreke at det med dette vedtaket er de enkelte budsjett- enhetene tildelt endelig budsjett for 2000. Styret gir direktør, etter samråd med rektor, fullmakt til å foreta eventuelle endringer i rammen som følge av årets endelige opptak.
3. Det kan bli aktuelt med mindre justeringer av avdelingens budsjett som følge av ordningen med sykepengerefusjoner. Dette vil bli vurdert i månedsskiftet oktober/november. Det kan ikke påregnes ytterligere midler knyttet til driften av den enkelte avdeling foruten kompensasjon av lønns-oppgjør, samt eventuelle øremerkede tildelinger fra KUF. Eventuelle over- og underskudd i forhold til gitte rammer overføres til 2001.
4. Foreløpig basisramme legges til grunn for budsjettutarbeidelse 2001:
- SIB kr. 27.769.974
- ALU kr. 28.226.859
- ASF kr. 16.107.365
- AHF kr. 22.245.888
- AHU kr. 8.602.671
- AFN kr. 12.050.204
- Sentral ledelse kr. 4.842.341
- Studieadm. kr. 8.831.351
- Økonomiadm. kr. 57.385.155
- Personaladm. kr. 3.461.121
- IT kr. 8.550.786
- Bibliotek kr. 6.423.700
Inntjeningskrav og innarbeidelse av endringer som følge av innføringen av sykepengerefusjon er ikke inkludert. Det samme gjelder aktivitetsndringen fra 2000 – 2001.
Sak 74/00 Fremtidig organisering av den eksternt finansierte oppdragsvirksomheten
ved Høgskolen i Bodø og Nordlandsforskning
(00/1399/321)
Nils Rune Dahl fremmet følgende endringsforslag til innstilllingens pkt. 1. siste setning:
"Styret mener aksjeselskap kan være en egnet organisasjonsform."
Kristin Hille Valla fremmet følgende forslag til nytt pkt. 4:
"4. Styret ber om å bli holdt løpende orientert om fremdriften."
Direktøren endret sin innstilling i henhold til forslagene og de ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Styret gir sin tilslutning til hovedlinjene i saksutredningen og anser det som viktig å styrke den eksternt orienterte virksomheten ved Høgskolen i Bodø gjennom en samordning med Nordlandsforskning. Styret mener aksjeselskap kan være en egnet organisasjonsform.
2. Styret ber Forskningsutvalget ivareta det videre arbeidet og nedsette en arbeidsgruppe med representanter for høgskolen og Nordlandsforskning for å konkretisere nærmere de praktiske og prinsipielle konsekvenser av en slik omorganisering.
3. Utredningen legges fram innen 01.01.2001. Styret ber også om at praktiske tiltak som kan iverksettes innenfor gjeldende avtaleverk for å samordne aktivitet blir vurdert snarest.
4. Styret ber om å bli holdt løpende orientert om fremdriften.
Sak 75/00 Mjøsutvalgets innstilling; "Frihet med ansvar"
(00/0958/008)
Etter drøftinger i styret ble man enige om følgende omskrivninger i innstillingens pkt. 2.: Ordet endelig strykes, ordet gjennomlesning byttes med ordet uttalelse og ordene uttalelsen sendes byttes med ordene den videreformidles.
Direktøren endret sin innstilling i henhold til det nye forslaget.
Vedtak:
1. Styret for Høgskolen i Bodø ber administrasjonen utarbeide endelig forslag til høringsuttalelse, hvor de momenter og synspunkter som fremkom under styrebehandlingen tas med i det videre arbeid med utarbeidelse av hørings-uttalelsen.
2. Styret ber om at styrets medlemmer får forslag til høringsuttalelse til uttalelse før den videreformidles til Kirke-, utdannings- og forsknings-departementet.
3. Styret for Høgskolen i Bodø delegerer til rektor å avgi endelig hørings-uttalelse.
Sak 76/00 Oppnevning av styre og styreleder for Senter for profesjonsstudier
(97/1700/400)
Vedtak:
Styret for Høgskolen i Bodø vedtar å oppnevne følgende personer til styret for Senter for profesjonsstudier:
Prorektor Aasmund Holand
Dekan Jo Bech-Karlsen, Avdeling for humanistiske fag
Vararepresentant: Prodekan Agnete Nesse, Avdeling for humanistiske fag
Dekan Elisabeth Nilsen, Avdeling for lærerutdanning
Vararepresentant: Prodekan Stein Rodal, Avdeling for lærerutdanning
Dekan Øystein Henriksen, Avdeling for samfunnsfag
Vararepresentant: Prodekan Elisabeth Pettersen, Avdeling for samfunnsfag
Dekan Britt Lillestø, Avdeling for helsefag
Vararepresentant: Prodekan Ellen Støre Blix, Avdeling for helsefag
Representant for stipendiatene:
Berit Støre Brinchmann, Avdeling for helsefag
Vararepresentant: Reidun Follesø, Avdeling for samfunnsfag
Studentrepresentant: Ulf Larstuvold
Vararepresentant: Arnt Hugo Johansen
Studentrepresentant: Grete Salicath Halvorsen
Vararepresentant: Inger Jorun Danielsen
Ekstern representant: Signhild Meløy Johannesen, rektor
Vararepresentant: Jørgen Kampli, sektorleder
Styret for Høgskolen i Bodø vedtar å oppnevne dekan Jo Bech-Karlsen som leder for styret, med prorektor Aasmund Holand som nestleder.
Representantene velges for en periode på tre år.
Sak 77/00 Studiekvalitetsarbeid
(98/110/436)
Frode Mellemvik foreslo følgende tilleggsforslag til endringens pkt. 2:
"….rapportering og handlingsplaner med konkrete tiltak knyttet til studiekvalitet.
Nils Rune Dahl fremmet følgende tilleggsforslag til innstillingens pkt. 2.:
Det skal også være klart definert i handlingsplanen hvem som har ansvaret for å gjennomføre de ulike tiltak.
Direktøren endret sin innstilling i henhold til forslagene og de ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Styret for Høgskolen i Bodø ber om at det innen utgangen av år 2000 eller tidlig i 2001 blir fremmet sak om videre utvikling av studiekvaliteten ved Høgskolen i Bodø, både på institusjons- og avdelingsnivå, med konkrete handlingsplaner for 2001. Handlingsplanene må sees i lys av foreliggende planer om nasjonalt system for kvalitetssikring av høgre utdanning.
2. Styret ber om at det utarbeides en mer helhetlig og enhetlig presentasjon fra avdelingene, både hva angår rapportering og handlingsplaner med konkrete tiltak knyttet til studiekvalitet. Det skal også være klart definert i handlings-planen hvem som har ansvaret for å gjennomføre de ulike tiltak.
Sak 78/00 Lokale forhandlinger 2000
(00/1332/231.2)
Nils Rune Dahl fremmet følgende endringsforslag til innstillingens pkt. 1, ny sammensetning forhandlingsdelegasjonen:
Personaldirektør Rune Madland, leder
Styremedlem Per Christian Borgen
Styremedlem Nils Rune Dahl
Dekan Elisabeth Nilsen
Votering: Forslaget ble vedtatt med 9 mot 2 stemmer.
Anders Wold fremmet forslag om å stryke setningen, Dette gjelder i særlig grad de faglige lederne ved avdelingene, i innstillingens pkt. 4.
Votering: Forslaget falt med 2 mot 9 stemmer.
Etter drøftinger i styret ble man enige om å omskrive første prikkpunkt i innstillingens pkt. 2., til dette:
· Belønne medarbeidere som gjør en markert og dokumenterbar merinnsats.
Vedtak:
1. Styret for Høgskolen i Bodø vedtar å oppnevne følgende forhandlings-delegasjon med hjemmel til å representere høgskolen ved årets lokale forhandlinger etter pkt. 2.3.3 i gjeldende Hovedtariffavtale:
Personaldirektør Rune Madland, leder
Styremedlem Per Christian Borgen
Styremedlem Nils Rune Dahl
Dekan Elisabeth Nilsen
2. Styret tilrår at ansatte som har vist ekstra innsats og villighet til å stille opp for høgskolefellesskapet, honoreres i forhandlingene. Dette gjelder mer-innsats innenfor de ulike funksjonene utdanning, forskning, formidling og teknisk/administrativ virksomhet. Styret ber delegasjonen om å fremme krav overfor motparten som bidrar til:
· belønne medarbeidere som gjør en markert og dokumenterbar merinnsats
· å beholde spesielt kvalifiserte arbeidstakere.
· godtgjøre vesentlige endringer av de forhold som er lagt til grunn ved fastsetting av stillingens/arbeidstakerens lønn
· å rette opp eventuelle skjevheter mellom stillinger på tvers av avdelingene og de administrative enhetene
3. Styret tilrår at det fra forhandlingspotten settes av inntil kr. 100.000 med tanke på opprykk for tilsatte i valgte, faglige lederstillinger og i de administrative lederstillingene som styret har beholdt tilsettingsansvaret for. Styret vil skyte til midler tilsvarende det som avsettes fra forhandlings-potten med en øvre grense på kr. 100.000. Styret ber sin delegasjon ta opp forhandlinger med arbeidstakerpartene om grunnlag, kostnad og frem-gangsmåte når det gjelder fastsettelse av lederes lønnsforhold. Styret ber delegasjonen sørge for at denne delen av forhandlingene skjer innenfor rammene av hovedtariffavtalen.
4. Styret ber arbeidsgivers forhandlingsdelegasjon sørge for at faglige og teknisk/administrative ledere med personalansvar, sikres stor innflytelse på arbeidsgivers prioritering/rangering ved utarbeidelse av krav/tilbud. Dette gjelder i særlig grad de faglige lederne ved avdelingene.
5. Arbeidstakerorganisasjonene involveres på ordinær måte som likeverdig part i de lokale forhandlingene. Den enkelte ansattes organisasjons-tilknytning bør imidlertid være irrelevant som grunnlag for arbeidsgivers rangering og prioritering. Vekten bør legges på merinnsats for høgskole-fellesskapet.
6. Styret ber ledere med personalansvar og forhandlingsdelegasjonen om å påse at arbeidstakere uten organisasjonstilknytning, får den lønn de etter sine oppgaver og arbeidsutførelse bør ha.
7. Styret ber forhandlingsdelegasjonen legge frem for styret en rapport om resultatet av årets lokale forhandlinger. Rapporten bør inneholde statistisk materiale som viser konsekvenser og utvikling som følge av forhand-lingene, samt partenes evaluering av forhandlingsprosessen.
Sak 79/00 Referatsaker
(00/316/011.2)
Referatene ble tatt til etterretning
Sak 80/00 Orienteringssaker
(00/316/011.2)
I tillegg til orienteringssakene som ble meldt på forhånd ble det orientert muntlig om disse sakene:
Rektor orienterte om en sak unntatt offentlighet.
Christel Solberg orienterte om et elektronmikroskop som er gitt som gave fra Universitetet i Tromsø til Høgskolen i Bodø.
Orienteringssakene ble tatt til orientering
Sak 81/00 Delegasjonssaker
(00/316/011.2)
Delegasjonssakene ble tatt til etterretning
Sak 82/00 Eventuelt
Styremedlemmene Borgen, Eide, Lamark og Solberg ba om at følgende saker blir ført opp på styrets dagsorden.
· Prosedyrer ved klagebehandling og mistanke om juks i forbindelse med eksamen
· Tilsettingsprosedyrene ved HBO – erfaringer fra de siste 6 år
· Tematime - Organsisasjonskomiteens utredning og den videre organiseringen av den samlede virksomheten ved Høgskolen i Bodø
Stig Fossum
høgskoledirektør
Eva Skaiaa
konsulent
|
|
