Protokoll fra møte i styret for Høgskolen i Bodø
Møte 2/2000, 11. april kl 09.00 –17.40 på møterom 3003
Til stede:
Styremedlemmer
Frode Mellemvik
Elisabeth Nilsen
Toril Lundestad
Steinar Skogstad
Audun Sandberg
Edin Farstad (fratrådte under sak 19/00)
Tone Fagerland
Per Vatle (forlot kl 17.10)
Bente Petrin Bang
Nils Rune Dahl
Administrasjonen
Høgskoledirektør Stig Fossum
Studiedirektør Magne Rasch (under sakene 17/00, 18/00 og 19/00)
Personaldirektør Rune Madland (under sak 20/00)
Konsulent Eva Skaiaa, referent
Forfall:
Anne Sofie Mathisen
Innkallingen ble godkjent.
Denne sakslisten ble godkjent:
Sak 16/00 Godkjenning av protokoll fra møte 1/00
Sak 17/00 Studieprogram, opptaksstopp/nedlegging
Sak 18/00 Endringer i retningslinjer for opptak til videregående studier/påbyggingsstudier ved Høgskolen i Bodø
Sak 19/00 Skisse til oppbygging av fjernundervisning
Sak 20/00 Styringsordningen og valgte verv
Sak 21/00 Eksterne representanter i avdelingsstyret Avdeling for samfunnsfag
Sak 22/00 Status IT-situasjonen for studentene
Sak 23/00 Omgjøring av stilling som høgskoledosent II ved Avdeling for fiskeri- og naturfag til stilling som professor II innen markedstilpassing i fiskeri og havbruk, st. nr. 1901
Sak 24/00 Forlengelse av engasjement som professor II ved Senter for profesjonsstudier , Jens-Ivar Nergård, st. nr. 901
Sak 25/00 Forlengelse av engasjement som professor II ved Senter for profesjonsstudier, Ingela Josefson, st. nr. 90
Sak 26/00 Drøfting av forholdet til Det norske høgskolerådet
Sak 27/00 Referatsaker
Sak 28/00 Orienteringssaker
Sak 16/00 Godkjenning av protokoll fra møte 1/00
Vedtak:
Protokollen ble godkjent
Sak 17/00 Studieprogram, opptaksstopp/nedlegging
(99/1469/400)
Vedtak:
1. Styret vedtar midlertidig opptaksstopp studieåret 2000/2001 for ettårig studium i mediekunnskap under forutsetning av at Avdeling for humanistiske fag fyller måltallet for avdelingen (156 studieekvivalenter innenfor ordinært budsjett) ved økt opptak til andre studier.
2. Styret vedtar midlertidig opptaksstopp studieåret 2000/2001 for ettårig videreutdanning i eldreomsorg (deltid) under forutsetning av at Avdeling for helsefag fyller måltallet for avdelingen (611 studieekvivalenter innenfor ordinært budsjett).
3. Styret vedtar å ta opp studenter høsten 2000 til desentralisert videreutdanning i psykisk helsearbeid (20 vt) over 3 semester i Lofoten/Vesterålen.
Sak 18/00 Endringer i retningslinjer for opptak til videregående studier/påbyggingsstudier ved Høgskolen i Bodø
(99/0261/510)
Audun Sandberg fremmet forslag om ta endringene i retningslinjene inn i vedtaket, samt at de nye retningslinjene vedlegges protokollen.
Direktøren endret sin innstilling i henhold til forslaget og det ble enstemmig vedtatt:
Vedtak:
Styret for Høgskolen i Bodø vedtar endringer i retningslinjene for opptak til praktisk- pedagogisk utdanning, deltidsstudium, ved høgskolen som følger:
§1: Opptaksgrunnlaget
Utvides med følgende tekst/punkt ift dagens reglement:
Generell studiekompetanse og allmennfaglig universitets- eller høgskoleutdanning. Allmennfaglig utdanning betyr i denne sammenheng utdanning som kvalifiserer for undervisning i allmennfag i grunnskole eller videregående opplæring.
§2: Rangering av søkere
Søkere som er midlertidig tilsatt i videregående skole prioriteres og rangeres etter tjenestetid i skoleverket.
Endres til:
Rangering av søkere - med yrkesrettet utdanning:
1. Søkere fra Nordland fylke går foran søkere fra andre fylker.
2. Søkere som allerede er tilsatt i undervisningsstilling, oppsigelig evt. midlertidig stilling, prioriteres og rangeres etter tjenestetid i skoleverket.
- med allmennfaglig utdanning:
1. Søkere fra nordre Nordland går foran søkere fra andre deler av fylket.
2. Søkere som allerede er tilsatt i undervisningsstilling, oppsigelig evt. midlertidig stilling, prioriteres og rangeres etter tjenestetid i skoleverket.
3. Søkere med hovedfag.
4. Søkere med 3 undervisningsfag.
5. Søkere med 2 undervisningsfag.
En forutsetning for opptak er at HBO kan gi undervisningstilbud i fagdidaktikk-/yrkesdidaktikk, at søkeren kan skaffes praksisplass innenfor sitt fagområde og at det kan skaffes øvingslærer. Det tas dessuten forbehold om at HBO kun gir fagdidaktisk tilbud i utvalgte allmennfag avhengig av søkernes fagbakgrunn.
Sak 19/00 Skisse til oppbygging av fjernundervisning og fleksibel læring
(00/0530/405.1)
Edin Farstad erklærte seg inhabil og fratrådte møtet.
Elisabeth Nilsen foreslo å bytte ordet fjernundervisning i innstillingens andre linje med ordene fleksibel læring.
Direktøren endret sin innstilling i henhold til forslaget og det ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Styret for Høgskolen i Bodø ber administrasjonen om å fremme forslag til konkret satsning på fleksibel læring og IKT, basert på de føringer som framkom under behandlingen av saken. Slik konkretisering bør skje i forbindelse med budsjettrevisjonen for år 2000, samt i budsjettet for år 2001.
Sak 20/00 Styringsordningen og valgte verv
(00/0531/011.0)
Nils Rune Dahl fremmet forslag om å sette punktum etter ordene § 19 i innstillingens pkt. 2, og at resten av setningen strykes.
Elisabeth Nilsen fremmet følgende tilleggsforslag til innstillingens pkt. 7.:
Etter endt funksjonstid gis rektor permisjon med lønn i to semester pr. valgperiode. Prorektor gis tilsvarende permisjon med lønn i ett semester pr. valgperiode.
Videre foreslo Elisabeth Nilsen å flytte siste avsnitt i pkt. 8 til pkt. 7.
Frode Mellemvik foreslo følgende endring til innstillingens pkt. 9, føste setning:
Kostnadene ved avdelingene knyttet til …..
Audun Sandberg fremmet følgende tilleggsforslag etter første setning i innstillingens pkt. 9:
"Kostnadene skal synliggjøres i de årlige budsjetter og regnskaper."
Nils Rune Dahl fremmet følgende tilleggsforslag til nytt pkt. 11. Innstillingens pkt. 11, blir nytt pkt. 12:
"11. I avdelingsstyrene skal det innarbeides en ordning med at studentene blir kompensert på lik linje med de eksterne representantene."
Direktøren endret sin innstilling i henhold til alle endringsforslagene og de ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Styret ved Høgskolen i Bodø vedtar at det ikke skal opprettes grunnenheter i lovens forstand ved Høgskolen i Bodø.
2. Den enkelte avdeling kan etablere utvalg og organ etter lovens § 19.
3. Styret vedtar at det ikke skal etableres arbeidsutvalg etter lovens § 13 for avdelingsstyrene. Det vises i denne sammenheng også til lov om universiteter og høgskoler §14 nr 3, og de fullmakter paragrafen åpner for når det gjelder delegasjon til avdelingsleder.
4. Fordeling av kompensasjon til valgte verv i form av frikjøp for undervisning skjer gjennom vedtak i det enkelte avdelingsstyre/kollegiet.
Dekanus kan frikjøpes i inntil 100% av hel stilling.
Ved AHF videreføres to valgte studielederfunksjoner som kan frikjøpes
hver for seg i inntil 50 % stilling.
Ved ALU videreføres to valgte studielederfunksjoner som kan frikjøpes
hver for seg i inntil 50 % av stilling.
Ved ASF videreføres to valgte studielederfunksjoner som kan frikjøpes
hver for seg i inntil 50 % av stilling.
Andre verv kan frikjøpes i inntil 25% av stilling. Vervenes omfang og funksjon skal fremkomme av individuelle arbeidsplaner.
Leder av høgskolerådet kan tilstås godtgjørelse for sitt arbeid etter nærmere avtale med høgskoledirektøren. Kostnadene dekkes over fellesadministrasjonens budsjett.
5. Studiestedet i Mo i Rana har 50% frikjøp for studieleder. Dette kommer i tillegg til det frikjøpet som er beregnet for AHF og knyttes opp mot den desentraliserte organiseringen avdelingen har.
6. Det gis kun kompensasjon etter tilleggstabellens B-regulativ til rektor, prorektor, dekanus, studieleder og til den valgte funksjonen ved studiested Mo i Rana.
7. Rektor og prorektor frikjøpes henholdsvis 100 % og 50 % fra stilling. Kostnadene dekkes over fellesadministrasjonens budsjett.
Etter endt funksjonstid gis rektor permisjon med lønn i to semester pr. valgperiode. Prorektor gis tilsvarende permisjon med lønn i ett semester pr. valgperiode
Høgskoledirektøren gis fullmakt til å inngå avtale med rektor og prorektor om reisemidler i perioden for forskning og faglig oppdatering.
8. Etter endt funksjonstid gis dekanus rett til faglig oppdatering og forskning i to semestre. Det faglige arbeidet skal være dokumenterbart, og bør legges opp slik at det kan inngå f. eks. i høgskolen rapportserie. Retten faller bort ved utgangen av året etter endt funksjonstid, i de tilfeller hvor dekanus ikke tar gjenvalg eller andre særlige forhold tilsier en utsettelse.
Dersom dekanus fungerer i to sammenhengende perioder, gis det rett til faglig oppdatering og forskning i tre semestre med mulighet til ytterligere ett semester. Høgskoledirektøren gis fullmakt til å inngå nødvendige avtaler med dekanene etter samråd med rektor.
9. Kostnader ved avdelingene knyttet til styringsordningen skal dekkes innenfor budsjettet til avdelingene. Kostnadene skal synliggjøres i de årlige budsjetter og regnskaper. Den enkelte avdeling vil få kompensert vikarstipend/reisemidler til rektor/prorektor/dekanus dersom retten blir benyttet og etter de satser som framkommer i saken.
10. Tidligere vedtak knyttet til styringsordningen, valgte funksjoner og verv på avdelingene oppheves med unntak av sak 169/96 Bruk av dekanus som betegnelse på avdelingslederne ved HBO.
11. I avdelingsstyrene skal det innarbeides en ordning med at studentene blir kompensert på lik linje med de eksterne representantene.
12. Den vedtatte styringsordningen legges til grunn for det videre arbeidet, og skal være gjennomført før 01.08.00.
Sak 21/00 Eksterne representanter i avdelingsstyret Avdeling for samfunnsfag
(97/0770/011.4)
Audun Sandberg fremmet følgende forslag til nytt pkt. 2.:
"2. Representanten frå opplæring i avdelingsstyret skal ikkje ha høgskolen som hovedarbeidsgiver, jfr. § 13.4 e i lov om universiteter og høgskoler."
Direktøren endret sin innstilling i henhold til forslaget og det ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Frå og med komande valperiode aukast tal representantar i avdelingsstyret for Avdeling for samfunnsfag med ein ekstern representant slik at totalt antal vert 10 personar.
2. Representanten frå opplæring i avdelingsstyret skal ikkje ha høgskolen som hovudarbeidsgjevar, jfr. § 13.4 e i lov om universiteter og høgskoler.
Sak 22/00 Status IT-situasjonen for studentene
98/0392/042)
Frode Mellemvik fremmet følgende tilleggsforslag til innstillingen:
"……til etterretning og ber direktøren legge frem på junimøtet en handlingsplan for drift av IT funksjonen høsten 2000. Styret ber om at det fremlegges en toårsplan for organisering og drift av IT ved høgskolen i tilknytning til budsjettrevisjon høsten 2000."
Direktøren endret sin innstilling i henhold til forslaget og det ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Styret for Høgskolen i Bodø tar vedlagte rapport til etterretning og ber direktøren legge frem på junimøtet en handlingsplan for drift av IT funksjonen høsten 2000. Styret ber om at det fremlegges en toårsplan for organisering og drift av IT ved høgskolen i tilknytning til budsjettrevisjon høsten 2000.
Protokolltilførsel:
Styremedlemmene Nils Rune Dahl og Bente Petrin Bang ser på dagens situasjon angående IT som lite tilfredsstillende for studentene. Vi ber herved om at det på hvert styremøte blir gitt en fyldig oppdatering på hvordan progresjonen innen å forbedre IT forholdene har vært siden forrige styremøte.
Det bes også om at det skal utarbeids en strategiplan for IT innen styremøtet i juni og at IT skal være et ikke problem innen 20. august.
Sak 23/00 Omgjøring av stilling som høgskoledosent II ved Avdeling for fiskeri- og naturfag til stilling som professor II innen markedstilpassing i fiskeri og havbruk, st. nr. 1901
(96/0448/212.0)
Vedtak:
Styret ved høgskolen i Bodø vedtar å omgjøre stilling som høgskoledosent II til stilling som professor II innen markedstilpassing i fiskeri og havbruk, st. nr. 1901.
Sak 24/00 Forlengelse av engasjement som professor II ved Senter for profesjonsstudier, Jens-Ivar Nergård, st. nr. 901
(97/0509/212.1)
Vedtak:
Styret ved Høgskolen i Bodø forlenger Jens-Ivar Nergårds engasjement som professor-II ved Senter for profesjonsstudier for perioden 01.08.2000 til 31.07.2004, st. nr. 901.
Sak 25/00 Forlengelse av engasjement som professor II ved Senter for profesjonsstudier, Ingela Josefson, st. nr. 902
(97/0509/212.1)
Vedtak:
Styret ved Høgskolen i Bodø forlenger Ingela Josefsons engasjement som professor-II ved Senter for profesjonsstudier for perioden 01.08.2000 til 31.07.2004, stnr. 902.
Sak 26/00 Drøfting av forholdet til Det norske høgskolerådet
(98/0836/222)
Per Vatle fremmet følgende forslag til vedtak:
"Styret for Høgskolen i Bodø sier seg tilfreds med det arbeid som er lagt ned av Siviløkonomutdanningen i Bodø og høgskolens ledelse i arbeidet med å få etablert doktorgradsstudium i bedriftsøkonomi. Styret tar rektors redegjørelse til etterretning."
Vedtak:
Styret for Høgskolen i Bodø sier seg tilfreds med det arbeid som er lagt ned av Siviløkonomutdanningen i Bodø og høgskolens ledelse i arbeidet med å få etablert doktorgradsstudium i bedriftsøkonomi. Styret tar rektors redegjørelse til etterretning.
Sak 27/00 Referatsaker
(00/0316/011.2)
Referatene ble tatt til etterretning
Sak 28/00 Orienteringssaker
(00/0316/011.2)
I tillegg til orienteringssakene som var meldt på forhånd ble det orientert muntlig om forholdet til Statens helsetilsyn.
Orienteringssakene ble tatt til orientering.
Det ble også orientert om høgskoledirektørens styreverv. Styret tok redegjørelsen til etterretning.
Eventuelt:
Sommeruniversitetet
Stig Fossum
høgskoledirektør
Eva Skaiaa
konsulent
| Skriv ut - | Sideoversikt - | Standardversjon |
| Oppdatert av Helen Åsli 04.12.2002 |
| Høgskolen i Bodø, N-8049 Bodø, tlf. 75517200 , faks 75517457, e-post: postmottak@hibo.no
Publisert med NetEd : Publish publiseringsløsning |