• +	Administrasjon

• +

  Aktuelt

  • +	DAGENS UTDANNING - avis

  • +	Ledige stillinger

  • +	Informasjon for media

    • +	INNAFØRR, internavis

    • +	Pressemeldinger

    • +	Abonnement på nyheter

    • +	Protokoller, styret ved HBO

      • +	Sak 86/02 Vedtak2

      • +	Sak 86/02 Vedtak1

      • +	Styremedlemmer

      • +	Protokoller 2001

      • +	Protokoller 2000

        • +	Møte 9-2000

        • +	Møte 8-2000

        • +	Møte 7-2000

        • +	Møte 6-2000

        • +	Møte 5-2000

        • +	Møte 4-2000

        • +	Møte 3-2000

        • +	Møte 2-2000

        • +	Møte 1-2000

      • +	Protololler 1999

      • +	Protololler 1998

      • +	Protololler 1997

    • +	Ledelse ved HBO

    • +	Ansatte ved HBO

    • +	Kontaktadresser

    • +	Kompetansekatalog

  • +	Oppslagstavla

  • +	Elektronisk abonnement

  • +	INNAFØRR internavis

  • +	NETTOPP nettavis

• +	Andre institusjoner

• +	Bilder HBO

• +	Bygninger/lokaler på campus

• +	Etikk-nettverket

• +	Kart over Høgskolen - Søkbart

• +	Faglige enheter

• +	Kontakt / Ledelse / Ansatte

• +	Lov og reglement

• +	Organisasjon

• +	Planer/erklæringer

• +	Samarbeidsinstitusjoner

• +	Studiesteder

• +	Universitetet i Bodø

• +	Årsmelding 2005

PROTOKOLL FRA MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN I BODØ

Møte 9/2000, 13. desember kl 11.00- 18.00 på møterom 3003

Styremedlemmer

Frode Mellemvik

Aasmund Holand

Henry Breivik

Tove Bergmann, varamedlem

Hege Lamark

Christel Solberg, varamedlem

Dorthe Eide, varamedlem

Anders Wold

John Leon Dragland

Anne Mari Haugen

Administrasjonen

Høgskoledirektør Stig Fossum

Økonomidirektør Mona Liss Paulsen (under sak 114/00, 115/00)

Studiedirektør Magne Rasch (under sakene /116/00, 117/00, 118/00, 119/00, 120/00, 121/00)

Konsulent Eva Skaiaa, referent

Toril V. Lundestad (vararepresentant kunne ikke møte)

Innkallingen ble godkjent.

Denne sakslisten ble godkjent:

Sak 113/00 Godkjenning av protokoll fra møte 8/00

Sak 114/00 Budsjett 2001

Sak115/00 Budsjett 2001 - Statens kunnskaps- og utviklingssenter for helhetlig rehabilitering

Sak 116/00 EVU og fleksibel læring

Sak 117/00 Utfyllende bestemmelser til forskrift om cand mag graden ved Høgskolen i Bodø

Sak 118/00 Opptaksreglement

Sak 119/00 Klage på avslag om 4. forsøk til eksamen

Sak 120/00 BISU – organisering og finansiering

Sak 121/00 Strategi for utvikling av studietilbud i sør-fylket

Sak 122/00 Orientering om programmering byggetrinn IV, samt oppnevning av byggekomite for prosjektering

Sak 123/00 Oppnevning av representanter til styret i Studentsamskipnaden i Bodø og stiftelsen Studentbygg Bodø

Sak 124/00 Oppnevning av sakkyndig komite; professorat i bedriftsøkonomi med vekt på organisasjon og ledelse, st. nr. 5158

Sak 125/00 Referatsaker

Sak 126/00 Orienteringssaker

Sak 127/00 Delegasjonssaker

Sak 128/00 Eventuelt

Vedtak:

Protokollen ble godkjent

John Leon Dragland fremmet følgende endringsforslag til pkt. 1:

"Styret for Høgskolen i Bodø vedtar det framlagte forslag til budsjett med de endringer som fremkommer:

Pkt. 1. og 2. ble senere trukket.

Votering pkt. 3: Forslaget falt med 3 mot 7 stemmer

Votering pkt. 4: Forslaget falt med 3 mot 7 stemmer

John Leon Dragland fremmet følgende endringsforslag til pkt. 3. prikkpkt.:

"……inntektsramme må budsjettenheten være forberedt på……."

Direktøren endret sin innstilling og forslaget ble vedtatt.

John Leon Dragland fremmet følgende forslag:

Forslaget ble senere trukket.

Anders Wold fremmet følgende endringsforslag til pkt 1:

"Kr 100.00 tilføres studiekvalitetsutvalget, kr 50.000 tas fra universitetsutvalget og kr 50.000 fra styrets frie midler."

Forslag fra Hege Lamark og Dorthe Eide til pkt. 1:

Direktøren endret sin innstilling i henhold til forslagene fra Wold, Lamark og Eide og de ble enstemmig vedtatt.

Aasmund Holand fremmet følgende endringsforslag til pkt.4, nytt kulepkt.:

Direktøren endret sin innstilling i henhold til forslaget og det ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret for Høgskolen i Bodø vedtar det framlagte forslag til budsjett 2001, med følgende endringer:

Kr 100.00 tilføres studiekvalitetsutvalget, kr 50.000 tas fra universitetsutvalget og kr 50.000 fra styrets frie midler.

Kr 150.000 av studiekvalitetsutvalgets midler øremerkes til prosjektmidler som utlyses.

2. Det fastsettes følgende gjennomsnittlige måltall i 2001 (vår /høst) for den enkelte avdeling.

3. Det gjøres nytt opptak av 20 studenter på hovedfag i profesjonskunnskap høsten 2001.

4. I det videre arbeidet skal følgende legges til grunn:

· Den vedtatte rammen skal holdes for den enkelte avdeling/budsjettenhet.

· Helårsvirkningen av lokalt oppgjør 2000 kan avdelingene påregne vil bli kompensert.

· Hvis høgskolens totale inntektsramme for 2001 avviker i forhold til forventet/budsjettert inntektsramme må budsjettenhetene være forberedt på en mulig rammereduksjon.

· Vikarstipend og reisemidler for faglig ansatte skal budsjetteres i henhold til styrevedtak.

· Høgskolen i Bodø er pålagt å dekke et inntjeningskrav på totalt kr. 5.620.000. Kr. 480.000 av kravet gjelder post 02, og foreslås dekket av trykkeriet og prosjekter i fellesadministrasjonen. Kr. 5.140.000 av kravet gjelder post 01, hvorav kr. 3.000.000 er oppjustert i institusjonens ramme. Korrigert for dette foreslås kr. 2.140.000 fordelt på avdelingene etter prosentvise andel av rammen. Inntjeningskravet pålegges den enkelte avdeling å dekke innenfor rammen. Dersom dette ikke dekkes innenfor driftsrammen skal inndekking synliggjøres spesielt, f.eks over prosjektvirksomhet. For de enkelte avdelingene fremkommer følgende inntjeningskrav for 2000: SIB kr 514.563, ASF kr 300.292, AFN kr 228.857, AHU kr 161.625 , AHF kr 425.929 og ALU kr 510.709.

· Tjenestereiser foretatt av tilsatte som er med i landsdekkende utvalg skal dekkes innenfor avdelingens budsjetter. Unntak er der hvor høgskolen selv oppnevner representant.

· Mindre forbruksmateriell skal dekkes innenfor avdelingens ramme. Større anskaffelser (over kr. 25.000) skal behandles og dekkes sentralt.

· Tjenester som fordrer fakturering mellom avdelingene skal avtales på forhånd. Utgiften skal budsjetteres i den avdelingen som har det faktiske forbruket.

· Avdelingene kan i hovedsak påregne at et eventuelt overskudd fra 2000 kan overføres. Dette kan imidlertid ikke legges inn i budsjettene slik at dette bidrar til å øke avdelingens faste forpliktelser. Hovedprinsippet vil være at driften skal tilpasses den årlige basisrammen, og at et eventuelt overskudd skal brukes til tiltak i budsjettåret, uten at det etableres bindinger for påfølgende år.

· Avdelingene/budsjettenhetene anbefales å vurdere studieprogrammet samt rasjonalisere driften hvor dette er mulig, for å gjøre tilpasning til framtidige utfordringer

· Innenfor gitt ramme fastsetter studiekvalitetsutvalget det endelige budsjett for IT-investeringer.

5. Direktør får i samråd med rektor fullmakt til å fastsette årsresultatet for 2000.

Vedtak:

Styret for Høgskolen i Bodø vedtar det framlagte forslag til budsjett for 2001 for SKUR - Statens kunnskaps- og utviklingssenter for helhetlig rehabilitering.

Hege Lamark fremmet følgende endringsforslag:

"Avdeling for humanistiske fag tilføres ressurser tilsvarende 50 % stilling for å ivareta planlegging og oppstart av EVU-virksomhet."

Forslaget ble senere trukket.

Frode Mellemvik fremmet følgende forslag til nytt kulepkt.:

"Styret vedtar at høgskoledirektøren i samråd med avdelingsledelsen på Avdeling for humanistiske fag ser på muligheten for å få på plass EVU virksomhet ved avdelingen."

Direktøren endret sin innstilling i henhold til forslaget og det ble enstemmig vedtatt.

Anne Mari Haugen fremmet følgende endringsforslag til 4. prikkpkt.:

"… knyttet til internett blir dekket gjennom en omorganisering…."

Direktør endte sin innstilling i henhold til forslaget og det ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret for Høgskolen i Bodø vedtar følgende:

· Senter for regionale studier (SRS) endrer navn til Senter for etter- og videreutdanning (SEVU).

· Overhead knyttet til oppdragsvirksomhet fordeles med 13% på fellesadministrasjonen, og det resterende (normalt 27%) på avdelingen.

· Avdelingene må innenfor egen budsjettramme og/eller i forhold til inntjening på oppdragsvirksomhet prioritere minimum ½ stillingsressurs som EVU-kontakt ved avdelingen.

· Styret forutsetter at IT-koordinering ved avdelingene samt teknisk kompetanse knyttet til internett blir dekket gjennom en omorganisering av eksisterende administrative fellesressurser.

· Styret ber om at internopplæring og programvare knyttet til IKT og fleksibel læring blir prioritert innenfor det ordinært budsjett og inntjening gjennom oppdragsvirksomhet.

· Styret vedtar å prioritere kr. 230.000.- av strategiske midler som grunnlag for å videreføre satsningen på nettbasert læring (ClassFronter) også i 2001.

· Styret vedtar at høgskoledirektøren i samråd med avdelingsledelsen på Avdeling for humanistiske fag ser på muligheten for å få på plass EVU virksomhet ved avdelingen.

Vedtak:

Med hjemmel i Forskrift om krav til bredde og fordypning for grader og yrkesutdanninger ved universiteter og høgskoler, fastsatt av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 23.12.1999, vedtar styret for Høgskolen i Bodø følgende utfyllende bestemmelser:

Til § 2

De to obligatoriske fagene/studiene på henholdsvis to semestres og tre semestres normert studietid som skal inngå i cand.mag.-graden, må være fullførte studieenheter med godkjent fag- eller studieplan.

Eksamensenhet på 10 vekttall som er del av et større studium (for eksempel semesteremne/½ grunnfag) kan godkjennes som selvstendig enhet innenfor graden. Eksamener som hver for seg er av mindre omfang enn 10 vekttall, kan samlet godkjennes som en 10 vekttallsenhet i graden dersom de er tatt innenfor samme fagområde.

Examen philosophicum i kombinasjon med Examen facultatum eller andre påbyggings-enheter med omfang 5 vekttall godkjennes som en 10-vekttallsenhet.

Til § 4

Inntil 20 vekttall fritt valgte mindre eksamensenheter fra godkjente studier kan inngå i cand.mag.-graden. Dette gjelder dog ikke studieenhet omtalt i § 2a, andre ledd.

Faglig overlapping innenfor obligatoriske deler av studiet kan godtas med totalt inntil 5 vekttall, mens overlapping ut over 5 vekttall må kompenseres. Faglig overlapping innenfor valgfrie deler av studiet ut over 1 vekttall må kompenseres.

Et studium som skal utgjøre en studieenhet, må inneholde minst 10 vekttall som ikke overlapper med andre studieenheter som inngår i graden. Denne bestemmelsen gjelder ikke 4-årig lærerutdanning, jf. forskriftens § 2a, andre ledd.

Eksamener fra institusjoner utenfor Lov om universiteter og høgskoler, godkjennes i samsvar med de anbefalinger som er gitt av tidligere Nasjonalt koordinerende utvalg for godkjenning av eksamener (NKU) og departementets oversikt over studietilbud med eksamensrett etter privathøgskoleloven.

ANDRE BESTEMMELSER

Overgangsordninger

Kandidater som avslutter 4-årig allmennlærerutdanning i 2000 og i 2001, og allmennlærere som avslutter halvårsenhet i pedagogikk/spesialpedagogikk senest våren 2001, vil som en overgangsordning få godkjent halvårsenhet i pedagogikk/spesialpedagogikk og den obligatoriske studieenheten i pedagogikk i allmennlærerutdanningen som en faglig enhet på to semestre.

Overgangsordningen gjelder også førskolelærere og vernepleiere som senest våren 2001 tar halvårsenhet i pedagogikk/spesialpedagogikk som påbyggingsstudium/videreutdanning.

Virkningsdato

Virkningsdato for cand.mag.-graden settes til 20. juni når utdanningen er fullført i vårsemesteret og 20. desember når utdanningen er fullført i høstsemesteret. Dersom utdanningen er fullført på annet tidspunkt, settes virkningsdato til den 20. i den måned utdanningen ble fullført.

Søkers dokumentasjonsplikt

Det er søkers ansvar å framlegge dokumentasjon for de utdanninger som ønskes vurdert i forhold til gradstildeling. Ved behov inkluderer dette også fag-/kursbeskrivelser og pensumlister for de(t) aktuelle år utdanningene er tatt.

Frode Mellemvik fremmet følgende endringsforslag til pkt. 1 og nytt pkt. 2 og 3:

"….utfyllende bestemmelser som det generelle grunnlaget for opptak……

2. For søkere som ikke tilfredsstiller de formelle kravene, kan det vurderes individuelt om realkompetanse kan oppveie de formelle kravene. Dette forutsettes innarbeidet i reglementet.

Direktøren endret sin innstilling i henhold til forslaget og det ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret for Høgskolen i Bodø vedtar opptaksreglement og utfyllende bestemmelser som det generelle grunnlaget for opptak til studier som ikke er regulert av nasjonale forskrifter eller rammeplaner, i tråd med forslag vedlagt styresaken.

2. For søkere som ikke tilfredsstiller de formelle kravene, kan det vurderes individuelt om realkompetanse kan oppveie de formelle kravene. Dette forutsettes innarbeidet i reglementet.

3. Rektor gis fullmakt til å godkjenne de endelige formuleringene i reglementet.

(2000/1924-6/451)

Anders Wold foreslo å stryke pkt. 2 i innstillingen, men trakk senere forslaget.

Vedtak:

1. Styret for Høgskolen i Bodø vedtar å oppheve vedtak i avdelingsstyret for Avdeling for samfunnsfag i A-sak 87/00, med den konsekvens at de to studentene som har søkt om å få et 4. eksamensforsøk i 46510 002 Prosjektpraksis/fordypningsoppgave, får framstille seg til eksamen på nytt. Styret ber avdelingen om å bistå studentene med veiledning fram til eksamen våren 2001.

2. Styret ber administrasjonen om å gå gjennom praksis med hensyn til antall forsøk ved eksamen, og komme tilbake til styret med en sak i løpet av vårsemesteret 2001 som gir forslag til nye/utfyllende retningslinjer for antall forsøk til eksamen.

Frode Mellemvik fremmet følgende endringsforslag til pkt. 3, siste setning:

Høgskolens styre ber om å få en tilråding om satsingsområder og videre utvikling."

Direktøren endret sin innstilling i henhold til forslaget og det ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret for Høgskolen i Bodø vedtar at BISU utvikles til å bli en paraplyorganisasjon for høgskolens samlede sommeraktiviteter, og at Høgskolen i Bodø dermed får en tresemesterordning. BISU får i oppgave å kartlegge mulighetene og ønskene fra avdelingene om å legge aktuelle ordinære kurs, forkurs, intensivkurs og eventuelle valgfag til sommer-semesteret.

2. Høgskolens styre vedtar at BISU 2001 gjennomføres etter vedlagte skisse.

3. Styret for Høgskolen i Bodø ber BISU om å videreføre arbeidet med å kartlegge behov og markedsmuligheter for studier ved et sommeruniversitet basert på høgskolens fagprofil og distriktets/landsdelens fortrinn. Høgskolens styre ber å få en tilråding om satsningsområder og videre utvikling.

John Leon Dragland fremmet følgende endringsforslag til pkt. 1.:

"Ordet strategisk strykes.

Frode Mellemvik fremmet følgende endringsforslag til pkt. 4 og nytt pkt. 5.:

"4. Styret vurderer det som vesentlig at behovet for oppdragsfinansierte…..

5. Styret for Høgskolen i Bodø vil invitere styrene for Høgskolen i Narvik og Høgskolen i Nesna til et møte for drøfting av høyere utdanning og forskning i Nordland."

Direktøren endret sin innstilling i henhold til forslagene og de ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret for Høgskolen i Bodø ser Helgeland som et viktig satsningsområde for høgskolen.

2. Styret ber om at det blir sendt søknad til KUF om å få forhåndsgodkjent en eventuell desentralisering av studieplasser innenfor profesjonsutdanninger og andre utdanninger som høgskolen gir, til Vefsn/Rana, dersom dette skulle vise seg aktuelt og mulig allerede fra høsten 2001.

3. Styret ber om at det i samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere utformes søknad om midler fra Kompetanseutviklingsprogrammet i 2001, som kan danne grunnlag for utvikling av studiemodeller og undervisningsmetoder som skal bidra til realisering av utdanningstilbud.

4. Styret vurderer det som vesentlig at behovet for oppdragsfinansierte tilbud på Helgeland blir imøtekommet, og da spesielt i samarbeid med Rana Utviklingsselskap.

5. Styret for Høgskolen i Bodø vil invitere styrene for Høgskolen i Narvik og Høgskolen i Nesna til et møte for drøfting av høyere utdanning og forskning i Nordland.

Christel Solberg fremmet følgende endringsforslag:

"Som vara for Geir Mikkelsen oppnevnes Terje Solberg."

Forslaget ble sendere trukket.

Frode Mellemvik fremmet forslag om å utvide byggekomiteen med en brukerrepresentant:

"Som brukerrepresentant oppnevnes Øystein Henriksen med personlig vara Britt Lilllestø."

Direktøren endret sin innstilling i henhold til forslaget og det ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret oppnevner følgende personer til å delta i byggekomiteen for prosjektering av byggetrinn IV:

Funksjon Navn Personlig vara

Leder Stig Fossum Mona Liss Paulsen

Brukerrep. Elisabeth Nilsen Anne Grete Solstad

Brukerrep. Øystein Henriksen Britt Lillestø

Brukerrep. Geir Mikkelsen Eirik Pedersen

Brukerrep. Lars Bauna Heidi Pedersen

Brukerrep. Ellen Belsom Ann Kristin Evjen

Tillitsvalgtrep. Velges av fagforeningene Velges av fagfor.

Studentrep. Velges av Studenttinget Velges av Studentt.

Studentrep. Velges av Studenttinget Velges av Studentt.

Sekretær for byggekomiteen er Bjørn Willy Åmo.

2. Styret vil holdes løpende orientert om fremdriften

3. Styret ber direktøren om å sette av kr 100.000 til disposisjon for komiteen.

4. Byggekomiteen får følgende mandat; drive prosjektet gjennom prosjektering og frem til anbudsklart materiale.

Vedtak:

Styret for Høgskolen i Bodø oppnevner økonomidirektør Mona Liss Paulsen, med vararepresentant høgskoledirektør Stig Fossum, til styret for Studentsamskipnaden i Bodø og stiftelsen Studentbygg Bodø. Funksjonstid fra 01.01.01 – 31.12.02

Vedtak:

Styret ved Høgskolen i Bodø vedtar å oppnevne følgende personer som medlemmer til sakkyndig komite for vurdering av søkere til stilling som professor i bedriftsøkonomi med vekt på organisasjon og ledelse, st.nr. 5158:

Professor Steen Hildebrandt, Handelshøiskolen i Århus

Professor Odd Nordhaug, Norges Handelshøgskole

Professor Sven-Erik Sjøstrand, Handelshøgskolan i Stockholm

Referat delt ut i møtet:

9. Referat fra drøftingsmøte 11.12.00

Referatene ble tatt til etterretning

Orienteringssak delt ut i møtet:

11. Brev av 08.12.00 fra Studenttinget

Orienteringssakene ble tatt til orientering

Delegasjonssakene ble tatt til etterretning

Disse sakene ble drøftet:

· Sensur/fusk/klagebehandling – styresak i februar

· Studentprint – tas opp med lederne i studentorganisasjonene

· Studieplan for profesjonshovedfaget

· Rapport om lokale lønnsforhandlinger – styresak i februar

· Styrets reise

· Anvisningsstopp – overgangsordning mellom budsjettårene

Stig Fossum

høgskoledirektør

Eva Skaiaa

konsulent

Skriv ut -

Sideoversikt -

Standardversjon

Oppdatert av Helen Åsli 03.12.2002

Høgskolen i Bodø, N-8049 Bodø, tlf. 75517200 , faks 75517457, e-post: postmottak@hibo.no Publisert med NetEd : Publish publiseringsløsning